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1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上。2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的。
对公司擅自设立分公司的行为，由公司登记机关责令改正或者予以取缔，可以并处十万元以下的罚款。公司设立分公司的，应当依法向公司登记机关申请登记，领取营业执照。
不会，公司涉嫌刑事诈骗，如果员工确实不知情，则不需要承担刑事责任。如果该员工系管理人员的话，且与该诈骗行为有关联的话，涉嫌诈骗罪的可能性较大；如果该员工只是一般小职员，未参与管理预谋诈骗行为，仅仅执行上级命令，该员工是不构成诈骗罪的。
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北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人，盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任，盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任，“北京刑事辩护律师网”团队主任，中华全国律师协会会员，北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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私企虽无侵占罪专法，但侵占罪涉及非法占有他人财物，像遗失物、隐藏物等都包含在内。只要金额达到标准并且拒不归还，就构成犯罪。员工要是利用职务之便非法占有企业财产，达到刑法规定的金额且拒绝归还，同样构成侵占罪。判断的关键在于是否有非法占有的意图以及拒绝归还的行为。
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在民法里，欠公款不一定就会涉及侵占罪哦。侵占罪说的是非法占有那些受托的、遗失的或者埋藏的物品，并且还拒不归还，同时金额要达到标准才行。如果只是借钱，没有非法占有的意思，只是因为没有能力偿还，那是不构成犯罪的。但是呢，如果一开始借钱就是想着要赖账，或者把钱用在了非法的事情上，又或者是因为挥霍导致无法偿还并且金额还很大，还拒不归还，这样的话就可能构成侵占罪啦。
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公司要是有洗钱行为，那监事会成员不一定就得承担刑事责任哦。监事在干活的时候，得严格按照法律法规来，得自己管得住自己，不能收啥贿赂或者非法的好处，也不能把公司的财产占为己有。只有监事明明知道这事还直接参与违法行动了，才有可能要负刑事责任呢。所以呢，监事得一直提高警惕，得保证公司的运营是符合规定的，这样才能避免违法行为出现。
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单位犯罪自首的认定有两个条件哦。其一呢，就是行为人要自动投案，主动把单位犯罪的事儿跟司法机关讲清楚。其二呢，得如实交代单位的罪行。要是检举人在侦查过程中特别配合，对案件的侦破有帮助，那根据法律规定，是可以依法从轻或者减轻处罚的。这可是法律明确规定的一个制度呢，大家得清楚哦。
