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在面临金钱问题时，持有他人财物而不予返还并不必然构成侵占罪。若涉事人自始便抱有非法占有的意图，并且运用欺诈等手法获得了相关财产却拒绝予以退还，那么此类行为极有可能被认定为诈骗罪。然而，如果双方之间存在合法的借款关系，仅因借款人未能按照约定期限还款，那么这一情况通常将被视为一种民事纠纷。在此类纠纷案件中，债权人均可选择采用民事诉讼等方式，向违约之债务人提出偿还债务的请求。
当涉及到集资诈骗金额高达人民币两千万元这一情况时，达到情节特别严重程度，通常将面临刑事审判，被处以七年以上有期徒刑或无期徒刑，同时还要接受罚金或者没收财产的处罚。如此严重的经济犯罪行径，不仅破坏了国家的金融体系，更侵害了无数投资人的合法权益。在进行具体的量刑判决过程中，法官将会全面衡量涉案人员的犯罪情节、表现出的悔罪意愿以及是否积极退赃等多方面因素，进而做出适当的判决。
按照法律规定，帮助信息网络犯罪活动罪，涉及诈骗金额达到人民币六万元，属于情节较为严重的情况。在此情况下，犯罪者可能会面临三年以下有期徒刑或拘役，并且将根据实际情况予以罚款或分罚金的处罚。然而，具体的量刑标准需综合考虑犯罪嫌疑人的认错态度、是否曾主动自首或立功表现等多方面因素进行判断。在司法程序中，若其能够积极退还赃款、获得受害人谅解等行为，也有望对量刑结果产生积极影响。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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信用卡诈骗是一种严重的犯罪行为，犯罪分子通过非法手段获取他人信用卡信息，冒用他人名义进行消费或取现，从而获取非法利益。这种行为严重侵犯了他人的财产权益，同时也对金融秩序造成了严重的破坏。为了维护社会的公平正义，我们应该加强对信用卡诈骗行为的打击力度，依法严惩犯罪分子。
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转账记录并非诈骗罪直接立案的依据，但却是评估案件性质的重要证据。诈骗罪的判定需要综合考虑欺诈意图、是否掩盖真相以及受害者是否误判等因素。如果仅有转账记录，而缺乏其他证据，那么立案可能会遇到困难。
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集资诈骗是个严重的经济犯罪，目的就是非法占有募资来的钱，通过欺诈的方法来集资，涉案金额还得特别巨大。这犯罪的特点就是犯罪人心里想把集资款占为己有，行动上用欺诈手段。这犯罪常让投资者损失惨重。
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集资诈骗的量刑，主要根据犯罪情节和危害程度来确定。如果是自然人犯罪，涉案金额达到10万及以上，就属于“数额较大”；30万及以上属于“数额巨大”；100万及以上属于“数额特别巨大”。如果是单位犯罪，涉案金额达到50万及以上，属于“数额较大”；150万及以上属于“数额巨大”；500万及以上属于“数额特别巨大”。
