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合伙人挪用资金拒不承认怎么办

时间:2024.09.09 标签: 刑事辩护 职务侵占辩护 阅读:1448人
律师解析:
若有合伙人对其所涉嫌的挪用合伙企业资金行为矢口否认且拒绝配合调查,便可考虑进行以下法律程序:
首先,必须紧锣密鼓地组织与案件相关的各类证据材料,诸如资金流动轨迹的详细记录、涉及到的相关合同文本以及详尽的财务报告等,从而更有把握地证实资金的确已遭挪用这一事实无可置疑。
紧接着,需要及时向当地公安部门提交书面控告,请求执法机构对该事件展开深入细致的侦查工作。
根据现行法律法规的规定,倘若合伙人擅自挪用企业资金的金额累积达到相应标准,便涉嫌犯下刑事罪行,由此将依法追究其刑事责任
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在5000元至1万元以上的应予......

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  • 什么是职务侵占罪

    覃程律师

    职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。

    播放量:661 2022-06-09
  • 侵占罪的刑事责任是怎样的

    覃程律师

    侵占罪,在被认定构成此罪的情况下,需要结合实际的犯罪情节,才能确定最终的处罚。如果满足条件的话,那也是可以争取一下缓刑。1、根据刑法规定,行为人侵占代为保管的他人财物或者遗忘物、埋藏物的,只有在数额较大的情况下才构成侵占罪。而“数额较大”、“数额巨大”刑法和司法解释均未予明确。

    播放量:480 2022-06-09
  • 职务侵占会判多久

    康欣律师

    公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大,处五年以下有期徒刑或者是拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

    播放量:1346 2022-06-08
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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  • 职务侵占罪追刑标准

    1052人阅读

    违法侵占别人东西的那个事儿,这个罪名叫做职务侵占罪。追查的时候看金额大小来算,金额大点儿的是十万块钱以上,小点儿的就是三万块钱以上了。如果是公司、企业或者别的什么单位里的人,利用自己的工作便利,把单位的钱财据为己有,金额达到一定程度的话,就得接受法律制裁。轻点儿的说可能会被判三年以下的有期徒刑或者拘役,再附加罚款。要是情况严重,比如说金额巨大的话,那就得在牢房里待个三到十年,还得交罚款。

  • 汕头职务侵占罪律师费用要多少

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    咱国家法律规定哈,刑事案件的代理费是按阶段来计费的哦。侦查和起诉阶段呢,费用大概在 2000 到 10000 元之间,一审阶段是 4000 到 30000 元啦,而且这个费用还能往下调呢。特殊的以及自诉案件呢,就参照一审的标准来。要是有多个阶段的代理,费用是会递减的哦。要是涉及到好几个罪名或者犯罪事实,那就可以分别计费啦。具体的费用得根据实际情况来定,代理费是可以灵活调整的呢。

  • 新刑法规定职务侵占罪的标准是什么

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    职务侵占罪就是公司、企业等机构的那些人,靠着自己职务上的便利,偷偷把财产给占为己有,而且占有的金额得达到一定的标准才算是犯罪行为呢。一般来说,侵占三万元到二十万元这个范围就是“数额较大”啦;二十万元到三百万元这个范围就是“数额巨大”;要是超过三百万元,那就是“数额特别巨大”啦。

  • 广东职务侵占罪的立案标准如何判定

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    职务侵占罪立案判定基准是,涉案金额在五千到一万元之间就得追究刑事责任啦。这种罪就是公司、企业或其他组织里的工作人员,借着职务便利,把单位财产非法占为己有,只有涉案金额达到一定程度才构成犯罪呢。