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银行卡借给别人洗钱被拘役5个月算什么罪?

时间:2024.09.13 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1019人
律师解析:
在法律条款中,将银行卡提供给洗钱罪犯使用被视为共同犯罪的范畴,按照规定应以洗钱罪对相关责任人予以惩治审判。
不过,如被告人毫不知情,则通常情况下是不需要承担刑事责任的。
然而,对于那些明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等资金来源和性质的财产,并且为了掩盖或隐瞒这些犯罪所得,实施了如下行为之一的人员,将对他们进行严厉查处:
1)没收以上各类犯罪所产生的资金及其增值收益;
2)判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时对其处以相应金额的罚款;
3)情节严重的,被法庭判定为共同犯罪且远程接受审判的人士,将会面临五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚,同时并处相应金额的罚款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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