首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 竞拍是不是洗钱罪

竞拍是不是洗钱罪

时间:2024.09.17 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1083人
律师解析:
洗钱罪的上位犯罪行为主要包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪等。
对于此类犯罪行为所带来的财产及收益,若行为人明知该财产及收益源于何种违法犯罪行为且意图掩盖、隐瞒其来源及性质的话,相关部门有权对其实施没收措施。
根据相关法律法规,此类行为可能面临最低五年有期徒刑拘役惩罚,并且需要按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间缴纳罚金
如果情节较为严重,则可能被判处最高十年有期徒刑,同时还需按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的。
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
(四)协助将资金汇往境外的。
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

立案条件:(一)公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。(二)公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作......

开头写接案单位:个人信息(姓名,性别,民族,出生日期,职业,住址,联系电话等)。正文写实施和理由。主要包括因为什么什么事情报案,事情的经过是怎么样,发生了什么事情。现在结......

财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:1.不超过1万元的,每件交纳50元;2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;3.超过10万元至20......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 刑事1万块会被拘留吗

    刘兆杰律师

    刘兆杰律师

    对于涉案金额10000元的刑事案件是否拘留,要综合考虑相关因素。如盗窃、诈骗等侵财犯罪,需研究手法、情节等。贪污受贿此数额未达立案标准。非法集资、走私等经济犯罪,要结合案件规模、危害程度评估。不能仅依金额下结论,要全面分析。

    浏览量:1359 2024-11-11
  • 团伙作案可以全部判缓刑吗

    陈晓伟律师

    陈晓伟律师

    团伙作案能否全员缓刑需综合权衡。缓刑有严格规定,处理时要研究犯罪特点、危害、成员角色等。若犯罪严重危害大,全员缓刑可能性小。若犯罪情节轻、成员认罪悔罪且符合缓刑条件,有可能全员缓刑,但罕见,要依具体情况判断评估。

    浏览量:1050 2024-11-11
  • 什么情况下是赌博罪行

    陈竞静律师

    陈竞静律师

    “赌博罪”指以营利为目的聚众赌博或以赌博为业。聚众赌博如组织3人以上,抽头利5000元以上、赌资50万以上、参赌20人以上。以赌博为业指靠此主要收入或长期持续。家庭成员带彩娱乐不算。判定要考虑多因素,涉此建议找律师。

    浏览量:1038 2024-11-11
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师
  • 盗窃罪是经济犯吗

    1062人阅读

    盗窃罪呀,那可是侵犯财产的典型犯罪呢,跟传统经济犯罪不一样哦。按照刑法规定呢,就是偷偷地把别人的财物占为己有,要是数额比较大,或者频繁这么干,还会扰乱社会秩序呢。具体形式有偷很多钱的,多次偷的,进别人家里偷的,带着家伙偷的,在公共场所偷的等等。判断的时候要考虑偷的金额、用的手段以及情节这些方面。这罪主要就是直接侵害了别人的财产权,犯罪动机大多就是想非法获得钱财啦。

  • 销售有毒有害食品30万量刑判几年

    1888人阅读

    销售有毒有害食品金额达 30 万那可就属于情节严重啦,一般得判个五年以上十年以下的有期徒刑,还得罚钱呢。这事儿可不得了,严重危害到了大伙的健康安全呐。在决定判多少年的时候呀,会把销售的金额、对大家造成的危害后果,还有犯罪的人认罪的态度等等这些因素都考虑进去呢。

  • 经济纠纷拘留几天放人了

    1957人阅读

    一般来说,经济纠纷没啥理由能拿来拘留人。通常呀,拘留是针对那些涉嫌违法犯罪的人,可不是因为经济争端哦。所以呢,单纯的经济纠纷一般不会让谁被拘留,除非这里面有欺诈啦,违法转移财产这类的刑事犯罪行为。要是只是普通的经济纠纷,那可不会直接导致拘留的啦。

  • 生产销售假冒商品如何量刑

    1763人阅读

    生产销售假冒商品的量刑得看情节严重程度。通常呀,要是销售金额在 5 万到 20 万之间,就得判个 2 年以下有期徒刑或者拘役,还要处销售金额的 50%到 2 倍的罚金;要是销售金额在 20 万到 50 万之间,那就是 2 年以上 7 年以下有期徒刑,同样要处销售金额的 50%到 2 倍罚金;要是销售金额在 50 万到 200 万之间,就判 7 年以上有期徒刑,还是处销售金额的 50%到 2 倍罚金;要是销售金额在 200 万以上,那就得判 15 年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额的 50%到 2 倍罚金或者没收财产。