靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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当诈骗金额达到三千到一万元、三万到十万以及五十万元以上时,我国法律会将其分别定义为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”,这三个概念代表了不同程度的刑事犯罪。根据刑法第二百六十六条的规定,这些行为都构成了严重犯罪,而其起始金额标准是三千元。
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团伙诈骗的定罪需要考虑多方面因素,包括诈骗行为、金额、主观意图以及在犯罪中的角色等。犯罪分子为了非法获取财物,常常通过虚构事实或隐瞒真相的方式来欺骗他人。在量刑时,会根据犯罪事实、情节以及所扮演的角色来确定刑期。如果金额较小,可能判处三年以下有期徒刑或拘役;如果金额较大或情节严重,刑期可能在三年至十年之间;而如果金额特别巨大或情节特别严重,刑期则可能在十年以上甚至无期徒刑。
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在中国,关于贷款诈骗案的立案标准,一般以两万元为起点。简单来说,就是以非法占有为目的,诈骗银行或金融机构的贷款。根据我国刑法规定,犯罪者可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,将会面临五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。不过,具体的立案金额可能会根据不同地区的经济发展状况有所差异。
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信用卡诈骗罪,指的就是犯罪者通过使用伪造或骗领的信用卡、过期或无效卡、冒用他人卡、恶意透支等方式,违反信用卡使用规范,滥用信用卡进行诈骗,目的是为了谋取私利,从而侵占他人财产。这些行为都构成了犯罪,会受到法律的制裁。