靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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在不同地区,集资诈骗数额巨大的标准可能会有所不同。一般来说,超过五十万元可能会被认为是较大的数额。集资诈骗罪是一种犯罪行为,其目的是非法占有,通过虚构或隐瞒事实来非法集资,并且涉案金额较大。
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在诈骗案中,追赃的流程通常是这样的:涉案方得自愿向司法机关表明退款的意向,然后在司法的指导下,将被骗的资金转到指定的账户或完成实物的移交,并且要接受司法的详细记录和核查。积极归还赃款,是可以在法律量刑时从轻考虑的重要因素哦。
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诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取他人公私财物,且数额较大的行为。在判断是否构成诈骗罪时,公安部门通常会考虑以下四个要点: 1.是否存在欺骗行为:即行为人是否故意编造虚假的事实或隐瞒真实情况,使受害人陷入错误认识。 2.受害人是否因此误解并处置财产:即受害人是否基于错误认识而做出了财产处分的行为,如交付财物、提供劳务等。 3.行为人是否非法获取并占有财物:即行为人是否通过欺骗手段获得了受害人的财物,并且实际控制和占有了这些财物。 4.诈骗金额是否达法定较大标准:即诈骗的数额是否达到了法律规定的较大标准,不同地区可能会有不同的具体规定。
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信用卡诈骗罪是一种违法行为,主要是指以非法占有为目的,违反相关法律法规,通过使用信用卡进行诈骗活动,获取大量财产。具体来说,这种犯罪行为包括伪造信用卡、使用虚假身份信息办理信用卡、使用作废的信用卡、盗用他人信用卡以及恶意透支等。其中,恶意透支是指持卡人非法占有信用卡额度,超限透支且不归还,经银行多次催告仍不偿还的行为。