徐州
请输入您的问题，律师最快9秒应答
立即咨询
18万律师在线解答
关于洗钱罪的量刑标准方面，情节轻微者需受到五年以下的有期徒刑或是拘役处罚，并且可能面临着罚金的单一或合并惩罚。洗钱罪，又称“洗钱活动罪”，是指对于已知晓其为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法所得及所产生之收益的行为，故意在事前或事后进行遮掩、掩盖其来源以及性质进而实施的犯罪行为。
根据现行法律规定，涉及清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益及其源头和性质的行为，如提供资金账户、协助将现有财产转化为现金或货币票据、股票证券等有价值凭证、通过银行转账或其他电子支付结算系统转移资金、进行跨境资产转移等行为之一，均应被视为刑事案件并予以立案追究其法律责任。
关于涉及洗钱这一重大刑事罪行的立案准则，其所包含的基本元素主要如下：对于明知是源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、危害公共安全及金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等不同类型的违法所得及其衍生收益，为了掩盖或隐藏这些非法收入的真实来源与性质，而实施了诸如提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等相关行为。
犯单位受贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。
本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
64″
54″
24″
靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
咨询该律师
1206人阅读
销售假药，若涉及诈骗，那刑罚就会根据犯罪情节的恶劣程度来确定。要是数额较小，比如只有几千块，那可能就是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还要交罚金。如果数额较大，比如有几万块，那刑期就会延长到三到十年，罚金也会更多。要是数额特别巨大，或者犯罪情节特别严重，比如假药对人的健康造成了很大危害，那刑期可能就是十年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至可能会没收财产。法院在量刑的时候，会综合考虑犯罪的数额、危害以及其他相关因素，不会轻易地给人判刑。
1110人阅读
如果是不知情的情况下销售了假冒伪劣产品，一般来说不构成犯罪。不过，要是能证明自己不知情，并且详细说明进货渠道，那么就可能免除刑事责任。但要是涉及的金额比较大，还是有可能要承担民事赔偿的。要是本来就知道或者被告知卖的是假冒伪劣产品，那销售行为还是会被认定为犯罪。
1701人阅读
卖假货是否有罪？根据法律规定，不知情的不算犯罪，但如果明知故犯，那就要承担法律责任了。要是销售的假冒伪劣商品金额在5到20万之间，就会被判两年以下有期徒刑或者拘役，同时还要交50%到200%的罚金；如果金额在20到50万之间，刑期会在2到7年之间，罚金和之前一样；如果金额在50到200万之间，刑期会在7年以上，罚金也不变；要是超过200万，那刑期就是15年或者无期徒刑，还会没收财产。
1226人阅读
销售明知是假冒商品，如果在不知情的情况下，一般不构成刑事犯罪。但如果明知故犯，那就可能构成刑事犯罪。具体的量刑标准则根据销售额来确定：销售额在5到20万之间，会被判处2年以下有期徒刑或拘役，并处罚金为销售额的50%到2倍；销售额在20到50万之间，会被判处2到7年有期徒刑，并处罚金与销售额相同；销售额在50到200万之间，会被判处7年以上有期徒刑，并处罚金与销售额相同；销售额超过200万，会被判处15年有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
