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非法吸收公众存款罪立案标准最新版是什么

时间:2024.10.12 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1493人
律师解析:
关于非法吸收公众存款犯罪之立案标准,主要涵盖以下几大内容:
首先是关于个人非法吸收或变相吸收公众存款的金额要求,即个人非法吸收或变相吸收公众存款的数额需达到二十万元人民币以上;
其次是关于单位非法吸收或变相吸收公众存款的金额要求,即单位非法吸收或变相吸收公众存款的数额需达到一百万元人民币以上;
再次是关于个人非法吸收或变相吸收公众存款的户数要求,即个人非法吸收或变相吸收公众存款的户数需达到三十户以上;
最后是关于单位非法吸收或变相吸收公众存款的户数要求,即单位非法吸收或变相吸收公众存款的户数需达到一百五十户以上。
此外,若个人非法吸收或变相吸收公众存款行为导致存款人遭受直接经济损失达十万元人民币以上,或者单位非法吸收或变相吸收公众存款行为导致存款人遭受直接经济损失达五十万元人民币以上,也将被视为符合立案标准中的一种情形。
负责管理金融秩序的相关部门,对于涉及到非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款、严重扰乱金融秩序的犯罪分子,将给予严厉打击,所判处的刑罚标准分别为三年以下有期徒刑或者拘役,同时附加罚款;
对于性质严重者,则会被处以三年以上至十年以下有期徒刑,同时也需要承担相应的罚金责任;
而对于情节极其恶劣者,则可能面临十年以上有期徒刑以及罚款的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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刘兆杰律师

靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

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