靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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你描述的情况不成立,帮助信用卡盗刷受害者进行资金流转,这些人不知道资金来源是欺诈。这种行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪,不需要承担连带责任。如果有人明知是诈骗资金还参与处理,可能会被判定为诈骗罪的从犯。不能轻易指控协助处理欺诈资金的人,应该起诉实施诈骗的被告。
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根据现行法律规定,盗窃不是洗钱犯罪的一种行为。因此,不管是直接盗窃所得,还是其产生的收益,都不构成洗钱罪。洗钱罪所涉及的资金来源只有以下七种严重犯罪:有组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融市场秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。除此之外,其他途径获得的财产都不能被认定为洗钱罪。
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洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪。这些犯罪所得及其产生的收益,会被依法予以没收,情节严重的将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。如果情节特别严重,最高可判处十年有期徒刑,并处罚金。
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容留卖淫罪是指以金钱或其他利益引诱、提供场所或协助交易等方式,允许他人在自己所控制的场所内进行卖淫活动的行为。根据我国法律规定,对于犯罪者,将依法追究刑事责任。一般情况下,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,将面临五年以上有期徒刑,并处罚金。容留卖淫罪严重违反了法律和社会道德,对于社会的稳定和安全构成了严重威胁。因此,我们必须对这种犯罪行为进行严厉打击,维护社会的公序良俗和人民的健康权益。