北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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通常情况下,借贷行为未能按期还款并不足以被视为构成诈骗罪,因为诈骗罪需要证明借款人在进行借贷活动时存在着明显的非法占有的意图,且其事先就没有打算进行如期的还款。然而,单纯的借贷纠纷实际上属于民事法律的管辖范围内,应当通过相应的民事诉讼程序来加以解决。但是,若借款人在借款过程中故意编造虚假的事实或者刻意掩盖真实情况,以骗取他人财物,那么这便有可能构成诈骗罪。
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在针对集资诈骗犯罪开展检控诉讼程序方面,具体操作过程大致上涵盖了如下几个关键步骤:首先,往往是由于公众或者金融机构察觉到潜在的集资诈骗行为后,进而选择向公安部门报告此类事件;其次,当公安部门接收到相关举报信息后,会立即展开初步的调查工作,一旦确认存在犯罪事实且满足立案的各项规定要求,便会立即启动立案侦查;再者,在立案侦查的过程中,公安部门需要对案件进行深入的调查研究,同时积极搜集各种证据资料,必要时还可能会对涉案人员采取诸如拘留、逮捕等强制性措施;紧接着,经过一段时间的侦查工作之后,公安部门会将所有的案卷材料以及相关的处理意见提交给检察机关进行审查;然后,检察机关会对这些证据材料进行全面细致的审查,如果认定构成犯罪,则会向法院提出公诉请求;最后,法院将会对该案件进行公开审理,听取控辩双方的意见陈述,并依据法律法规做出公正的判决。而在判决生效之后,司法机关将负责执行相关的判决结果。
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对于合同诈骗罪的数额认定标准,通常会以犯罪嫌疑人为实现诈骗目的所实际获取的财物价值为依据,而不仅仅是依照合同中标注的金额进行衡量。这种情况下,还需考虑到由于诈骗行为导致受害人实际遭受的财产或相关权益方面的损失。若在案件中发现合同金额大于实际获得的财物价值,那么法院将依据实际产生的损害程度与范围做出裁决。
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涉及到合同诈骗行为的裁决结果往往受到诈骗所涉金额的影响、情节恶劣程度的评估以及被告以往的犯罪纪录等因素的左右。