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犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人，盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任，盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任，“北京刑事辩护律师网”团队主任，中华全国律师协会会员，北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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在涉嫌侵占罪的立案过程中，通常需提交确凿证据，证明他人非法占用并拒绝归还代为保管的财物、遗忘物或掩埋物。这包括：证明财物已交付对方保管的文件，如保管协议、收款凭据；显示对方实际占有财物且拒绝退还的证据，如聊天记录、通话录音；以及了解情况的证人陈述等。
如果想要对诈骗犯罪进行刑事立案，通常需要提交以下证据： 1.显示当事人经济或社交往来的书面证据原件，如合约等； 2.佐证诈骗全程的关键证据线索，如通讯记录含不法细节； 3.资金结算凭据，如银行流水、线上交易记录； 4.证人主观陈述，若有知情者相关观点看法及经历描述可作辅助证据提交警方。
侵占罪的立案过程中，需要提交有力证据，来证明别人非法占用且不还代为保管的东西，比如遗忘物、埋藏物或者保管物。这证据得包括：可以证明财物已经给对方保管的文件，像保管协议、收钱的凭据；能够表明对方实际占有财物还不退的证据，比如聊天记录、通话录音；还有了解情况的证人证言等等。
侵占罪立案需要提供确凿的证据。这些证据包括财物的归属权证明，例如购买凭证、产权证等，以证明该财物属于谁。还需要提供侵占行为的证据，比如沟通记录、证人证言等，以证明对方非法占用了财物并拒绝归还。此外，还需要提供财物的经济价值评估材料，以量化损失，从而界定犯罪情节和性质，确保司法机关能够全面审查。
报案诈骗时，需提供证据以证明诈骗发生且造成经济损失，如：与诈骗方的沟通文件（聊天记录、短信、邮件）、交易凭证（合同、收据、发票）、转账记录、银行流水、证人证词以及相关音像资料等。这些证据应全面覆盖欺诈表述、交易细节和资金流向等各个环节。
