靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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无明确意识洗钱1.7万元通常不被认定为洗钱罪。洗钱罪需行为人明知是特定犯罪所得,并有意掩盖来源。若行为人确实对相关事实毫不知情,那么便无法证明其具有犯罪意图,这并不符合洗钱罪的构成要素。
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犯罪者可能未意识到自身行为违法。审判需根据案情及法律全面分析。若行为人认知不足且无犯罪故意或过失,或许不被视为犯罪分子。但若本应预见却未预见,或已预见却自信能避免,仍可能被判刑,量刑时会考虑这些因素。例如,过失犯罪中,若行为人应预见危害却疏忽或自信能避免,导致犯罪结果,可能被判定为过失犯罪。
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若将银行账户出借给他人进行洗钱活动,涉及金额达五万元,则极有可能触犯洗钱罪这一严重罪行。洗钱罪指明知为毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪所得,通过掩盖、隐瞒来源与性质,提供财务账户等行为。
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即使赌博未在现场被捕获,但若有充分证据证实其发生,仍构成赌博犯罪。赌博罪指以营利为目的组织或参与大规模赌博活动。虽无现场证据,但可通过证言、转账记录、社交信息等证据链证明赌博及营利意图,从而依法定罪。