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开设赌场怎么认定账户资金来源

时间:2024.11.16 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1160人
律师解析:
在涉及到开设赌场犯罪行为的案件研究中,对账户资金的判断通常是通过对复杂多变的各种因素进行综合考量得出的结论。
首先,我们需要深入地审查这些资金的流入时间、数额及频率上的特点,并将其与赌场运营活动之间的密切程度联系起来加以评定。
例如,我们可以观察在某些特定的赌博项目举行期间,是否出现了大量、集中地的资金注入现象。
其次,我们会对资金流动的具体路径展开详细的调查,以确定这些资金是否源自于其他已经明确知晓的赌客或者相关人员。
此外,我们还会对账户所有者的经济状况、职业收入等方面进行全面的分析,从而判断他们的正常收入水平是否足以支持如此大规模的资金积累。
同时,我们也会特别关注资金交易过程中的备注、说明等相关信息,以及相关人员所提供的口供、证人证言证据
如果我们发现这些资金来源并不清晰明了,而且无法提出有效的、合乎法律规定的解释,并且与赌场运营活动之间存在着众多的紧密联系,那么这些资金很可能会被判定为与开设赌场犯罪行为有关的非法资金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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