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网赌怎么判断是一级涉案卡还是二级

时间:2024.11.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1361人
律师解析:
针对网路赌博案件中涉及到的涉案卡片分级问题,相关部门的判断依据主要在于该卡片在资金流转链条中所处的位置及发挥的作用。
所谓一级涉案卡片,通常指代的是直接接收或转移赌资的核心账户,这些卡片在与赌博平台的资金交流活动中表现得最为活跃且深入。
相比较而言,二级涉案卡片则是在资金流转过程中处于从一级卡片接受资金或者向一级卡片额外汇款的地位的账户,它们对资金交易的参与度相对较为间接。
民警在进行判断过程中会全面权衡包括资金交易频繁程度、交易金额之大小、交易对方身份等等各种因素。
此外,公安机关还会利用银行流水数据、交易历史记录以及涉及人员的证言证词等多种形式的证据材料,以确保最终判定的准确性。
值得每位市民注意的是,不论涉案卡片具体属于哪一级别,只要涉及到网络赌博相关的资金交易行为,都将被视为违法犯罪行为
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

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