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涉及赌博或诈骗的金融帐户，处置依实际情况和法律法规决定。若察觉自身帐户有问题，应立即终止活动并联系开户行说明。银行或冻结帐户等处理，需配合调查。他人帐户有问题，由执法机构侦查。可能涉及资金冻结、追缴，责任人将受法律制裁。建议避免违法活动，保护自身权益，规避法律风险。
判定诈骗案需关注：行为人故意非法占有，知行为将致财产损失仍促成；编造虚假或隐瞒真相欺诈；受害人因误导而处分财产，行为人获利。财产金额须达追诉标准，需系统审核证据，注意地区金额标准差异。
赌博违法，赌博成瘾并恶意透支信用卡，逾期三月未还，经两次催收，或构成信用卡诈骗罪。判罚视金额大小及情节轻重，或处有期徒刑、拘役、罚金，乃至没收财产，具体判刑将综合考虑透支金额、情节及认错态度。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
北京京朗律师事务所
陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业，现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来，处理过某外籍人士在华的房产纠纷，标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起，赔偿总金额高达近千万，另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起，并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问，不仅获得了当事人在专业上的肯定，更得到了当事人对本人责任心上的首肯，因此被多名当事人推荐给身边的朋友，也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理，本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟，除了对法律应有信仰，还应该有一份职业道德的坚守，比起专业的法律知识与技能，职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值，相信案件本无大小，关键在于能否站在当事人角度，为当事人争取最大的合法权益，这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲，手里的是法律案子，但对于每一位当事人来说，这可能关系到他们最切身的利益，甚至影响他们的人生，因此，本人希望通过自己所长，让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义，更能感受到法律的温度与人文关怀。
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诈骗罪就是想把别人的钱非法弄到手，要是情节特别严重的话能判无期徒刑呢。那些犯罪的人呀，会编一些假的事情或者把真相藏起来，然后骗走不少公私财产呢。要是诈骗的钱特别多，或者情节特别坏，那就要坐 10 年到一辈子的牢，还得罚好多钱或者把所有财产都没收了。
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说到这个合同诈骗罪，它的判定原则大概有这么几点：第一，就是要有想非法占有别人财产的那颗心，这可是罪行成立的最重要的心理条件，你想想看，要是在签合同那会儿就已经打算不履行了，或者明明没那个本事去执行合同，还硬要装得有模有样的，那肯定就是。然后，在和人签合同、履行合同的过程中，做出来让人家觉得你在骗他的事儿。比方说捏造个假身份，盗用别人名字，弄些假的担保虚假的偿还能力等等这样的。
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如果你犯了合同诈骗罪却没钱还的话，那你还是得承担起这个刑事责任。至于刑事惩罚这部分，法官会依据实际情况来决定怎么给你定罪量刑，比如有期徒刑啊、拘役之类的都有可能。当然，就算你拿不出钱来，作为受害者的一方也还是能通过法律手段去追讨自己的损失。只要你以后有了钱，受害人就可以申请强制执行。另外，欠债不还还可能会让你的个人信誉受影响，以后想要做生意或者贷款都会比较困难。
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集资诈骗这回事儿可是个大罪名，它判罚的程度得看犯罪行为的严重程度来定。大体上说，如果诈骗到的钱财比较多的话，就可能被判处3年以上7年以下的有期徒刑，还得交罚金；要是诈骗的金额特别巨大，或者还有其他严重的情节在里面的话，那就可能被判处7年以上甚至无期徒刑，还要交罚金或者没收财产。如果是公司企业干这种事儿的话，那就得对公司企业判处罚金，同时对那些对此事负主要责任的领导人和其他人也同样进行处罚。
