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在诈赌导致的诈骗罪中，关键证据包括：受害人详尽陈述、证人证言、诈赌工具等实物证据、书面资料、监控录像等视听资料，及犯罪嫌疑人供述，构成完整证据链，经验证后被法庭采纳以判定刑事责任。
仅凭转账记录难以直接断定犯罪诈骗，需综合考量对方非法占有意图、欺骗手法等因素。转账记录虽关键，但不足以充分证明诈骗。指控诈骗时，除转账记录外，还需搜集聊天记录、电话录音等显示欺诈故意的证据。建议立即报案，由公安调查。法院会全面评估证据定案。若未认定诈骗，可通过民事诉讼要求返还款项。
网络诈骗后，钱财追回耗时难定，受多因素影响。请速报当地公安局，并提交聊天记录、转账凭证等证据。公安将调查，若嫌疑人、款项易寻，追回可能性大；反之则难。司法程序耗时，有罪则退款，但或遇挑战。请即报案，配合警方，做好心理准备。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
北京京朗律师事务所
陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业，现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来，处理过某外籍人士在华的房产纠纷，标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起，赔偿总金额高达近千万，另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起，并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问，不仅获得了当事人在专业上的肯定，更得到了当事人对本人责任心上的首肯，因此被多名当事人推荐给身边的朋友，也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理，本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟，除了对法律应有信仰，还应该有一份职业道德的坚守，比起专业的法律知识与技能，职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值，相信案件本无大小，关键在于能否站在当事人角度，为当事人争取最大的合法权益，这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲，手里的是法律案子，但对于每一位当事人来说，这可能关系到他们最切身的利益，甚至影响他们的人生，因此，本人希望通过自己所长，让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义，更能感受到法律的温度与人文关怀。
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借款人借完钱后失踪，不一定就是犯罪。要是只是单纯地借钱后躲起来，那可能只是民事纠纷，不算犯罪。但如果在借钱的时候就有非法占有财物的想法，借完钱就消失不见，那这就可能涉及到诈骗了。诈骗的话，要是诈骗金额比较小，按照刑法可能会判三年以下有期徒刑等；要是金额巨大或者特别巨大，那刑罚就会更重，可能会被判处终身监禁还要交罚金。而且不同的地方对于诈骗金额的认定标准也是不一样的哦。
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其实也很简单，就看你的行径恶劣到什么程度了。如果一个人犯下的敲诈勒索金额比较大，哪怕只有一次，也会面临至少三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还要罚款。如果他的犯罪金额非常巨大，或者情节特别严重的话，那么就可能会被判处更长时间，甚至可能达到十年以上，同时还得罚款。
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借款能被认定为诈骗行为的情形有这些：借款人心里想着要非法占有钱，就通过编瞎话或者把真实情况藏着掖着，让贷款人误以为他有还钱的能力。诈骗罪呢，就是想把别人的财产非法弄到手，用编假事儿或者瞒真相的办法去拿公家或私人的财物，得侵犯到公共或私人财产的所有权，得有骗人的行为，实施的人得有承担刑事责任的能力，并且得有想非法占有别人财物的想法。
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信用卡诈骗罪，简单来讲就是利用信用卡来骗钱的犯罪行为。比如你用假的信用卡来进行消费、欺骗别人拿了他的身份证去办信用卡然后用来刷、拿着过期了的信用卡来用、偷偷用别人的信用卡来买东西等等这些行为都是犯法。再比如说，如果有人借了银行的钱不还，就算是还差那么一点点没有全部还清，也有可能会被认为是信用卡诈骗。要知道这种恶意欠款的行为其实就是想白占别人的便宜。
