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犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
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陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业，现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来，处理过某外籍人士在华的房产纠纷，标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起，赔偿总金额高达近千万，另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起，并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问，不仅获得了当事人在专业上的肯定，更得到了当事人对本人责任心上的首肯，因此被多名当事人推荐给身边的朋友，也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理，本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟，除了对法律应有信仰，还应该有一份职业道德的坚守，比起专业的法律知识与技能，职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值，相信案件本无大小，关键在于能否站在当事人角度，为当事人争取最大的合法权益，这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲，手里的是法律案子，但对于每一位当事人来说，这可能关系到他们最切身的利益，甚至影响他们的人生，因此，本人希望通过自己所长，让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义，更能感受到法律的温度与人文关怀。
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证据，其实就是我们平时看到的书，还有网上传的那些东西，像是转账记录这种也算。这么说，只要是你有转账记录在手，就拿它当证据去讨债呗。可是，这些证据得先让法官查证核实了才行，不然就是空口无凭嘛。所以，咱们得保证这个转账记录是真的，而且跟咱的事情还沾边儿，赶紧找个时间告诉法官，这样他们就能做出公平公正的判断。
在没有书面借据的情况下，仅凭转账记录也可对债务主进行起诉。在此情形之下，出借方有权以民间借贷为依据，首先向法院提起诉讼，请求债务人偿还欠款。原因在于，转账并非仅限于某种特定的法律关系之中。如果债务人承认这笔款项属于借款，或者虽然债务人主张该款项是因其他法律关系产生，但无法提供充分、有力的证据予以证明，那么就可以确认该借贷关系的有效性，法院对此类出借人提出的索偿要求将会给予肯定性的裁定。
想要仅凭转账记录就追回欠款，理论上是可行的，但不一定能保证胜诉。转账记录只能证明钱款的流动，却不能直接说明这就是借款。在法律实践中，如果没有借款合同、借条或者聊天记录等证据来佐证，只有转账记录的话，很容易被对方说成是其他的经济往来，比如赠予、还债或者是投资，这样就会增加败诉的风险。
仅转账记录不能直接认定卖淫，因为卖淫是扰乱治安的不法行为，其认定需要多证据构成完整链条。转账记录只是重要线索，不能单独作为决定性证据，因为转账可能有其他合法缘由。但如果有转账记录，再结合证人证词、现场情况、聊天记录等相互印证，构建完整证据体系，就可能明确认定卖淫行为。
转账记录虽然是定罪的重要证据，但仅凭它可不能直接定罪哦！要想定一个人的罪，还得综合考虑很多方面，比如转账的目的、资金的性质等等，还要形成完整的证据链才行。转账记录只能说明资金的流向，不能说明转账的性质和目的，在经济犯罪案件中，还得看有没有欺诈、非法占有等意图，而且还得有其他证据，比如书面证据、实物证据、证人证词等等，这些证据要相互支持，才能构成完整的证据体系。所以，仅凭转账记录是不足以定罪的。
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