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不知情提供账号给人洗黑钱怎么办

时间:2024.12.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:998人
律师解析:
倘若你在毫无察觉的状况下把账号交给了他人去洗黑钱,当这种情况被察觉后,必须立刻施行如下举措。
首先,得马上终止与那些相关人员的所有存在嫌疑的交易往来,绝对不能让事态继续朝着糟糕的方向发展。
接着,要以最快的速度向公安机关进行报案,要积极主动地把事情的来龙去脉说清楚,把你所知晓的一切相关信息都提供出来,像是把账号给了谁、是在什么样的情形下提供的等等这些细节都要详细说明。
从法律层面来讲,洗钱罪明确规定主观上必须要有故意的心态。
要是能够证实你确实是毫不知情的,那么或许就不会构成洗钱罪。
不过在实际的司法实践过程中,需要有足够充分的证据来支撑你所提出的“不知情”这一主张。
比如说,你没有从所谓的“洗黑钱”行为里获得任何利益,并且在正常的人际交往或者业务往来当中,按照一般的常理是根本无法知晓对方的非法目的等。
只有具备了这些强有力的证据,才有可能让你在这种情况下避免被认定为洗钱罪,从而保障自己的合法权益。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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