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犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
浙江靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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我国刑法规定诈骗公私财物价值三万元至十万元及以上为“数额巨大”，诈骗达五万元时犯罪嫌疑人可能被判处三年以上十年以下有期徒刑并缴罚金。司法实践中，公安机关立案侦查收集证据，检察院依此公诉，若犯罪嫌疑人有从轻或减轻处罚情节法院量刑时会考量，诈骗者还需退还被害人损失。
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洗钱5万元且与诈骗相关时判刑复杂。洗钱方面，5万元达洗钱罪立案标准，量刑为五年以下有期徒刑或拘役并处罚金（情节较轻），五年以上十年以下有期徒刑并处罚金（情节严重）。诈骗若达三千元至一万元以上构成诈骗罪并按相关标准量刑，数罪并罚时法院综合多种因素确定最终刑期。
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中国诈骗罪立案标准一般为三千元至一万元以上且各地因经济水平有差异。洗钱罪是独立犯罪，有专门立案追诉标准，知晓特定犯罪所得及收益并实施法定掩饰隐瞒行为就可能构成，不以金额为唯一标准。若一行为涉及洗钱与诈骗，需依具体行为按各自规定判定立案追诉标准。
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洗钱不是诈骗，洗钱是将非法所得合法化。法律上，洗钱通过多种方式掩盖犯罪所得及其收益的出处与性质，如毒品犯罪等多种犯罪相关收益。诈骗是以非法占有为目的骗公私财物。二者在目的、方式、涉及法律规范方面差异显著，洗钱可能触犯洗钱罪等条文。
