首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 被骗后才知道是洗钱拘留7天就可以了吗

被骗后才知道是洗钱拘留7天就可以了吗

时间:2024.12.20 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1070人
律师解析:
当一个人因涉嫌洗钱而被拘留时,这7天的情况并非一定就此结束。
通常来说,这里所说的7天很有可能是行政拘留
比如,当事人可能是在毫不知情的情况下被他人利用,无意间参与了洗钱相关的行为,并且情节相对较轻。
在这种情况下,一般会给予行政拘留的处罚,当7天的行政拘留期限届满后,当事人就可以被释放。
然而,如果经过详细的调查后,发现当事人确实涉嫌洗钱犯罪
要构成洗钱罪,必须是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,还为了掩饰、隐瞒其来源和性质等而实施了相关行为。
此时,这7天仅仅只是刑事拘留的开始。
之后,当事人很可能会被逮捕,接着进入侦查、起诉、审判等一系列刑事诉讼程序
最终的结果将根据具体的犯罪情节来确定量刑处罚,绝不是简简单单的7天就可以解决的事情,其法律程序的复杂性和严肃性可见一斑。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

挪用资金罪是有共犯的。挪用资金罪有共犯的说法,根据《最高人民法院关于审理挪用资金案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定,挪用资金给他人使用,使用人与挪用人共谋,指使或......

给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追究刑事责任。涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、行贿数额在1万元以上的;2、行贿数额不满正万元,但具有下列情形之一的:......

如果摩托车的价值,经过物价部门的评估,达不到盗窃罪立案标准的(1000元至3000元),不构成刑事犯罪,按照治安处罚法的规定,处15日以下拘留和1000元以下罚款。......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
刘兆杰律师

浙江靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

立即咨询
  • 销售三无白酒7万怎么处罚

    1210人阅读

    销售七万元的三无白酒,那可是会遭受到法律的严厉惩处哦。监管部门肯定会马上要求停售,把那些违法的产品都给没收掉,而且对已经卖出去的产品,还会按照价值同等的金额来罚款呢。要是情节特别严重违法的,那可就有可能要承担刑事责任啦,像有期徒刑啦,还有罚金之类的。所以消费者们一定要提高警惕,千万不要去购买这些三无白酒,只有这样才能更好地确保自己的合法权益哦。

  • 涉嫌走私被刑事拘留要多久

    1066人阅读

    走私涉案者被刑事拘留的时间通常不超过37天。在这期间,公安会进行深入调查。要是有必要,就会向检察院申请逮捕。这是公安和检察院在侦查案件过程中,对现行犯或者有重大嫌疑的分子采取的临时拘禁办法。如果证据确凿,就会继续进行逮捕程序;要是证据不足,公安就得马上释放嫌疑人。

  • 涉嫌生产伪劣产品罪怎么判

    1079人阅读

    根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定,生产假冒伪劣商品罪的刑罚跟销售金额有关系。要是销售金额在五万元到二十万元这个范围,就会被判处二年以下的徒刑或者拘役,还要缴纳销售金额的50%到200%的罚金。要是销售金额在二十万元到五十万元之间,那就要被判处二年到七年的徒刑,罚金还是一样的。销售金额在五十万元到二百万元时,会被判处七年以上的徒刑,罚金不变。要是销售金额超过二百万元,可能会被判处十五年徒刑或者无期徒刑,同时要缴纳销售金额的50%到200%的罚金并且没收财产。

  • 三万块走私需要注意什么

    1402人阅读

    走私属于违法行为,这会给个人以及社会带来诸多不良影响,并且还可能引发严重的法律惩处。所以,我不能给你关于走私的任何指引或提议。我们必须严格遵守国家的法律法规,坚决不参与任何违法的行为。要是遇到了难题或者需要帮助,最好去寻找合法合规的解决办法,比如向专业人士或者相关机构咨询,以获取他们的帮助与支持。