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不知情把卡借给别人公安通知咋办

时间:2024.12.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1029人
律师解析:
首先,把银行卡借给他人这种行为,从本质上来说很有可能是违反了相关的金融管理规定的。
当公安部门通知到你时,你一定要以积极的态度去配合他们的调查工作。
你需要向公安机关详细地陈述你在出借银行卡这件事情上是不知情的情况。
比如说,你要讲清楚你是在什么样具体的情形之下把卡借给了对方,以及你当时是否清楚地知道对方有可能会将这张卡用于非法的目的等等。
倘若对方借助你的银行卡进行了违法犯罪的活动,像是洗钱、诈骗资金的转移之类的,即便你确实是不知情的,可你依然可能会遭遇到一定程度的风险。
在法律范畴内,主观上的不知情是一个极为重要的可以用来抗辩的理由。
要是公安机关经过详细的调查之后,认定你确实是不知情的,并且你也没有在这个过程中获得任何的利益或者有其他不当的行为,那么很可能就不会对你追究刑事责任了。
不过,他们可能会对你进行批评教育,又或者是按照相关的规定对你实施比较轻的行政处罚,像给予警告之类的。
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刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

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