律师解析:
1.倘若他人把
赃款存入你的卡内,那你便有可能遭遇法律方面的风险。
要是你明明知晓那是赃款却依然接收并留存,极有可能构成掩饰、
隐瞒犯罪所得罪呢。
通常情况下,你得被
责令退赔违法所得,也就是得把存入卡中的赃款给交出来哦。
2.要是你真的不清楚款项是赃款,并且也没有
主观故意,在
司法机关展开调查之后,能够证明自己确实不知情且未曾参与
犯罪活动,一般来说是不用承担
刑事责任的。
不过呢,你可能还是会被要求配合调查等相关事宜。
3.总而言之,一旦遇到这种情况,一定要赶紧向司法机关如实地陈述事情的经过,积极地配合调查工作,这样就能避免因为自身的行为而带来不必要的法律后果。
案情回顾:小李突然发现自己银行卡多了一笔钱,经询问,小胡称是临时存他这儿周转。后来警方的调查发现这笔钱是小胡的赃款。小李坚称自己事先并不知情,小胡则表示转账时提过是“不干净”的钱。双方各执一词,案件陷入争议。
案情分析:1、若小李确实知晓是赃款仍接收留存,可能构成掩饰、隐瞒
犯罪所得罪,需责令退赔违法所得。
2、若小李能证明自己真不知情且无主观故意,虽不用承担刑事责任,但仍要配合调查,如实陈述事情经过,以避免不必要法律后果。
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