首页 > 精选解答 > 取保候审精选解答 > 洗钱案件取保候审的条件是什么

洗钱案件取保候审的条件是什么

时间:2025.04.10 标签: 刑事辩护 取保候审 阅读:1339人
律师解析:
在我国法律里,洗钱案件中的犯罪嫌疑人、被告人若想取保候审,要符合以下条件:
1.刑罚较轻情况:
可能被判处管制拘役,或者独立适用附加刑
一般是犯罪情节相对轻,预估刑罚不重的情况。
2.不具社会危险性:
可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审不会产生社会危险性。
例如犯罪嫌疑人平时表现不错,这次是初犯、偶犯,而且犯罪情节不算特别严重,可认定不会再危害社会。
3.特殊身体状况:
患有严重疾病、生活无法自理,或是怀孕、正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不会有社会危险性。
4.羁押期限问题:
羁押期限已满,但案件还没办结,需要采取取保候审。
5.替代措施:
符合取保候审条件,但犯罪嫌疑人、被告人既提不出保证人,也交不了保证金的,可进行监视居住
不过,最终能不能取保候审,要由司法机关结合案件实际情况审查后决定。

案情回顾:

小朱因涉嫌洗钱罪被警方拘留。小朱家属认为小朱系初犯,犯罪情节并非极其严重,一贯表现良好,采取取保候审不致发生社会危险性,应予以取保候审。但警方认为,小朱洗钱金额较大,仍存在串供等社会危险性,不同意取保候审。双方就小朱是否符合取保候审条件产生争议。

案情分析:

1、依据我国法律规定,若犯罪嫌疑人可能判处有期徒刑以上刑罚,且采取取保候审不致发生社会危险性的,可以取保候审。小朱家属提出其初犯、情节非极其严重等情况,符合这一考量因素。
2、然而,警方认为小朱洗钱金额大,有串供等社会危险性,是否构成“不致发生社会危险性”需司法机关结合案件实际情况审查决定。若小朱不符合取保候审条件又无法提供保证人或交纳保证金,可监视居住。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询
还有疑问?马上咨询在线专业律师,3分钟快速回复!立即咨询