上海靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
咨询该律师洗钱犯罪案件中,价值700万的涉案资金所面临的法律处罚尺度是多少根据相关法律法规,对于涉及洗钱活动的违法行为,可处五年以下有期徒刑或拘役,同时并处或单独征收洗钱数额的5%至20%的罚金。若涉及单位犯罪,应对单位判处相应罚金,同时对其主要责任人以及其他直接参与者,处以五年以下有期徒刑或拘役;如情节严重,则需处以五年以上十年以下有期徒刑。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪涉及隐瞒或掩饰非法收入的来源和性质的行为,如提供资金账户、转移资金等。涉案金额三十万元可能被视为“情节严重”,可判五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。但具体量刑还需考虑金额是否确属非法所得及是否有减轻情节。
根据《中华人民共和国刑法》第191条,洗钱罪量刑取决于涉案金额和行为严重性。涉案金额达三万元者,可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。情节严重时,可判处五年至十年有期徒刑,并处罚金。“情节严重”由法院综合评估,考虑金额比例、手段恶劣程度等因素。若无加重情节,量刑可能在五年以下;如有,则可能升至五年以上十年以下,并处罚金。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪涉及隐瞒或掩饰非法收入的来源和性质的行为,如提供资金账户、转移资金等。涉案金额三十万元可能被视为“情节严重”,可判五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。但具体量刑还需考虑金额是否确属非法所得及是否有减轻情节。
根据《中华人民共和国刑法》第191条,洗钱罪量刑取决于涉案金额和行为严重性。涉案金额达三万元者,可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。情节严重时,可判处五年至十年有期徒刑,并处罚金。“情节严重”由法院综合评估,考虑金额比例、手段恶劣程度等因素。若无加重情节,量刑可能在五年以下;如有,则可能升至五年以上十年以下,并处罚金。