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高利转贷罪已退还怎么处理

时间:2025.06.14 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:997人
律师解析:
1.退还款项可从轻量刑
高利转贷罪中,若违法所得数额较大,处三年以下有期徒刑拘役处罚金;
数额巨大,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金
犯罪嫌疑人退还款项,法院量刑会综合考量,适当从轻。
2.退还不代表无罪。
司法机关仍会根据犯罪事实定罪量刑
及时退还能减轻社会危害,体现悔罪态度,量刑时会相对从轻。

案情回顾:

小朱以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给小李,违法所得数额较大。在司法机关介入调查后,小朱主动将违法所得款项退还。小朱认为自己退还了款项就不应被定罪,而司法机关则认为仍需对其定罪量刑,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,高利转贷罪中违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金。小朱实施了高利转贷行为且违法所得数额较大,已构成此罪。
2、虽然小朱退还了款项,但退还不代表无罪,司法机关会根据犯罪事实等定罪量刑。不过其及时退还能减轻社会危害,体现悔罪态度,法院量刑时会综合考量,适当从轻。
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  • 看具体情况定。 涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,...... 更多>>
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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