广东法制盛邦律师事务所
杜剑荣律师,广东法制盛邦律师事务所律师,具备六年法律从业经验。国际业务部成员,交通保险业务部成员。 2015年至今,杜剑荣律师加盟广东法制盛邦律师事务所以来,参与京东集团、广州颐 和发展集团有限公司、德高(广州)建材有限公司、HONGKONG BLACK BEARD GAME LIMITED、广州黑胡子游戏开发有限公司、广州南开房地产开发有限公司、广州云梯山庄房 地产开发有限公司、广东昇格传媒股份有限公司、广东西部沿海高速公路珠海段公司等大 型国企、民企提供常年法律顾问及专项法律服务,包括参与诉讼与仲裁、起草法律意见书 、审查合同以及提供专项法律服务,具有较为丰富的企业法律顾问服务经验。
咨询该律师诈骗罪立案至关重要,需备:报案人身份证/户口本证明身份及授权;详细报案书,含时间、地点、方式、人员、损失等;转账记录、聊天记录等直接证据;证人证词作为辅助。这些材料是打击诈骗的关键。
如果想要对诈骗犯罪进行刑事立案,通常需要提交以下证据: 1.显示当事人经济或社交往来的书面证据原件,如合约等; 2.佐证诈骗全程的关键证据线索,如通讯记录含不法细节; 3.资金结算凭据,如银行流水、线上交易记录; 4.证人主观陈述,若有知情者相关观点看法及经历描述可作辅助证据提交警方。
信用卡诈骗案的立案需要收集多方面的证据,包括信用卡的使用情况(消费记录、还款记录等),以发现异常情况。同时,银行或金融机构报案材料要详细描述诈骗活动的过程。犯罪嫌疑人的身份证明(如身份证复印件)、证人证言以及相关通讯记录(如短信、微信聊天记录)等也都是重要的证据。
想对某人提起诈骗诉讼,你得准备以下这些材料: 1.**诉状**:也就是起诉书,里面要写清楚原被告的信息、你的诉讼请求,还有案件事实和缘由。 2.**证据材料**:这可重要了,得用它来证明对方的诈骗行为和你受到的损失。可以是短信、录音、转账记录、合约等等。 3.**身份证明**:你自己的身份证复印件得准备好,如果是法人,得提供营业执照副本等。 4.**被告身份信息**:要知道对方的姓名、居住地址和联系方式,这样法院才能把传票准确送达到。
揭露和举报金融诈骗案件时,需符合以下要求:第一,确定存在诈骗事实或嫌疑人信息;第二,备好相关证据材料,如书面报案材料、银行凭证等;第三,选择正规途径,如拨打110或前往公安机关报案,由公安机关进行立案侦查。让我们共同努力,维护金融秩序,严厉打击金融诈骗行为。