徐州
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18万律师在线解答
若诈骗公司职员对公司违法活动不知情，则无需承担刑事责任。若员工充分了解并参与了欺诈行为，将按从犯论处，具体量刑取决于犯罪过程中扮演的角色和所起作用，参照法定量刑标准而定。
金融诈骗罪与集资诈骗罪的犯罪主体广泛，凡达到法定刑事责任年龄、具备责任能力的自然人均可构成，包括法人和组织机构在内。两罪的主体要求基本相同，强调普遍性。
单位诈骗犯罪中，以200万为巨额财产标准。根据不同规模，量刑如下： -较大规模：一年以下有期徒刑或拘役，起点刑罚； -巨大规模或严重情节：三年至四年有期徒刑； -极高规模或极其严重：十年至十二年有期徒刑（无期徒刑除外）。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
天津元讼律师事务所
左杰，天津元讼律师事务所主任，律所创始合伙人。左杰律师有14年的司法工作经历，2018年辞职后专职刑辩律师。自2020年执业以来承办的刑事案件多取得良好结果，如崔某某诈骗案，当事人羁押700余天后获得存疑不起诉。张某涉恶案件、刘某涉恶案件均成功“摘帽”，其中刘某一案中公安机关认定九起犯罪事实，经过辩护，最终法院仅认定三起犯罪事实。左杰律师团队现有成员四名，以扎实的法学理论功底和丰富的实践办案经验见长，团队秉承“专业、专注、专心”的职业理念，坚持专业精细化辩护的工作风格，主攻刑事案件，近两年团队成员办理的多起案件获得撤案、不起诉、缓刑的裁判结果，获得当事人的一致好评。
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发现他人诈骗并将赃款转入自己账户，应立刻保留证据并向公安部门报案。若涉及使用个人信用卡进行欺诈，可能构成信用卡诈骗罪。发现此类行为后，应积极协助警方调查，对严重犯罪者，警方将追究其刑事责任；对未构成犯罪的，将给予治安处罚。
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规范缴费方式指按月缴纳社保费，避免断交或漏交，确保正常缴纳秩序。若用人单位未按规定申报社保费数额，将按上月正常缴费数额的110%确认应缴数额，待补办申报手续后，征收机构将按规定清算和结算。
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骗取贷款意图明确，若借款主要用于企业或商铺运营，且大部分资金已投入并有效利用，属骗取贷款罪。反之，若借款无实际需求，随意浪费、私用或清偿债务，则属贷款诈骗。单位经济实力强、供应链完整、有偿还能力，属骗取贷款；空壳公司或负债累累，无业务，则属贷款诈骗。骗贷后若大部分按时归还，属骗取贷款罪；若因非经营不善原因未归还，如个人挥霍，则属贷款诈骗。
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购买商品为他人时，若面临诈骗指控，应首先向当地警方报案，提供交流记录、交易细节和支付记录等线索，协助警方调查。若证实为欺诈行为，警方将采取法律措施。涉及金额大时，将立案并追究刑事责任。
