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信用卡诈骗罪的认定

时间:2024.05.04 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:986人
律师解析:
非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为认定构成信用卡诈骗罪
利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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具体标准是:一、数额在五万元以下的,是数额较大的情形,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;二、数额在五万元以上、五十万以下的,是数额巨大的情形,处三年以上......

范超律师
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对刑事责任年龄的证明;证据主要包括:1、犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言;2、犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。......

范超律师
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诈骗罪立案并不需要直接的证据,只要受害人如实报案,公安机关应视其情节予以立案。

范超律师
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图文精选 普法视频 语音解答
  • 诈骗请律师还要判刑吗

    陈晓伟律师

    陈晓伟律师

    在诈骗案件中,聘请专业律师不保证豁免刑事处罚。律师提供精细法律支持与有效辩护。判决依据罪犯行为、危害结果及法律条款。若证据确凿,涉案者或将受罚。律师可深度剖析案件,审查证据,提出有利辩护,如自首、检举、退赃等情节,可能影响量刑。总之,律师协助保障权益,争取有利司法结论,但无法决定刑事处罚。

    浏览量:1280 2024-11-22
  • 起诉诈赌罪要哪些证据证明

    刘兆杰律师

    刘兆杰律师

    司法上,诈赌或被视为诈骗。起诉诈赌需以下证据:证实赌博行为的照片、录像、证言;证明对方欺骗手法的作弊工具、通信记录;财力损失的具体金额,如退款记录、收据等;证人证言,尤其是其他赌徒的证词。赌博规则、协议等书面材料可作补充。证据须合法、关联、真实,相互支撑,构成严密体系,确保诉求有力支持。

    浏览量:1230 2024-11-22
  • 合同诈骗罪的量刑标准数额怎么算

    刘兆杰律师

    刘兆杰律师

    合同诈骗罪的量刑依据涉案金额分档:数额较大(2万至20万人民币)处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大(20万至100万人民币)处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大(100万人民币以上)处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。具体量刑还需考虑认罪态度、退赃情况等因素。

    浏览量:865 2024-11-22
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
范超律师

河南良承律师事务所

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  • 借钱消失了算不算诈骗罪判几年

    1337人阅读

    借款人借完钱后失踪,不一定就是犯罪。要是只是单纯地借钱后躲起来,那可能只是民事纠纷,不算犯罪。但如果在借钱的时候就有非法占有财物的想法,借完钱就消失不见,那这就可能涉及到诈骗了。诈骗的话,要是诈骗金额比较小,按照刑法可能会判三年以下有期徒刑等;要是金额巨大或者特别巨大,那刑罚就会更重,可能会被判处终身监禁还要交罚金。而且不同的地方对于诈骗金额的认定标准也是不一样的哦。

  • 敲诈勒索罪属诈骗罪吗判几年

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    其实也很简单,就看你的行径恶劣到什么程度了。如果一个人犯下的敲诈勒索金额比较大,哪怕只有一次,也会面临至少三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还要罚款。如果他的犯罪金额非常巨大,或者情节特别严重的话,那么就可能会被判处更长时间,甚至可能达到十年以上,同时还得罚款。

  • 什么情况的借款属于诈骗

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    借款能被认定为诈骗行为的情形有这些:借款人心里想着要非法占有钱,就通过编瞎话或者把真实情况藏着掖着,让贷款人误以为他有还钱的能力。诈骗罪呢,就是想把别人的财产非法弄到手,用编假事儿或者瞒真相的办法去拿公家或私人的财物,得侵犯到公共或私人财产的所有权,得有骗人的行为,实施的人得有承担刑事责任的能力,并且得有想非法占有别人财物的想法。

  • 信用卡诈骗罪如何定性

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    信用卡诈骗罪,简单来讲就是利用信用卡来骗钱的犯罪行为。比如你用假的信用卡来进行消费、欺骗别人拿了他的身份证去办信用卡然后用来刷、拿着过期了的信用卡来用、偷偷用别人的信用卡来买东西等等这些行为都是犯法。再比如说,如果有人借了银行的钱不还,就算是还差那么一点点没有全部还清,也有可能会被认为是信用卡诈骗。要知道这种恶意欠款的行为其实就是想白占别人的便宜。