徐州
请输入您的问题，律师最快9秒应答
立即咨询
18万律师在线解答
涉外金融犯罪处理繁琐，破案后依法规查处。办案人员深入调查取证，确认重大犯罪则进入审查起诉。量刑考虑诈骗金额、方式及后果，重罪或遭重罚如长期监禁至死刑，并罚金或没收财产，同时需遵循国际司法协作规定。
团伙诈骗案开庭时间无统一规定，受案件复杂性、涉案人数、犯罪事实多少、侦查机关效率和检察官进度影响，简单案件或需数月，复杂案件或超一年，需综合考虑实际情况和法律要求。
关于诈骗案件中被害人亲属是否需偿还诈骗款，法律尚无明确规定。部分被害人家属可能因减轻罪刑或道义担当而主动还款，但无法定义务。若家属自愿偿还，或利于犯罪嫌疑人量刑。若款项已被挥霍或转移，家属无法代偿，被害人可向法院提起刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼维权。成功追回款项需考虑犯罪嫌疑人财产状况等复杂因素。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
1623人阅读
合同诈骗案里，那钱财的线索，简单来说就是跟那个犯人骗来骗去弄到手的东西有关的一些情况和现象。
1262人阅读
集资诈骗罪的量刑主要看犯罪数额和情节。要是数额比较大，那就要判三年以上七年以下有期徒刑，还得处罚金；要是数额巨大或者有其他严重情节，那得判七年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时处罚金或者没收财产。要是单位犯了这个罪，就给单位判处罚金，然后对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前面说的那些规定来处罚。
1113人阅读
非法集资案的金额判断呀，得看实际情况和法规呢。通常来讲，要是个人非法吸收公众存款超过二十万啦，或者单位超过一百万，那就够立案标准啦。这些标准就是用来开启涉嫌非法集资案件的司法审查程序的，这样能保证法律公正地执行下去，让那些违法的行为得到应有的惩处。
1953人阅读
合同诈骗罪主要涵盖这些方面哈。像弄个假单位或者冒用别人的名义去签合同，用伪造变造的票据来作担保，先履行点小额合同或者部分履行合同，骗对方继续签和履行，收了财物后就跑路，还有用其他办法骗取财物。这些行为都属于合同诈骗啦，这可是违反咱们国家法律规定的哟，可不能干这些事儿呢。
