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故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以上的;(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;(四)其他情节严重的情形。以上即是故意毁坏财物罪立案标准。
一、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。二、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。
1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人，或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁，致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人，具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。
四川宗华律师事务所
李小琴律师，2011年11月至2013年12月，任职于西藏圣峰律师事务所，专职律师。2014年12月至2018年4月，任职于泰和泰律师事务所，金融业务部律师。2018年4月加入四川宗华律师事务所，合伙人律师。 【擅长领域】 刑事辩护|公司法务风险防控 【案情案列】 诉讼代理业务：佘某某案件，检察院以诈骗罪及拒不支付劳动报酬罪两项罪名起诉，最终在本律师的辩护下，法院以两项罪名不成立，判决佘某某无罪；藏族小伙尼某某，检察院以抢劫罪（室内抢劫）起诉，在辩护人的努力辩护，最终判决有期徒刑2年；何某某涉嫌非法运输珍贵、濒危野生动物罪，最终何某某判决有期徒刑2年；被告刘某某涉嫌贩卖毒品罪，判决有期徒刑六个月；夏某某体内运输300克毒品，最终夏某某被判决有期徒刑7年；被告高某某涉嫌盗窃罪，判决缓刑…… 先后为以下单位提供专项或日常法律顾问服务： 西藏银行股份有限公司 西藏自治区统计局 拉萨市公安消防支队 西藏那曲政府 成都文化旅游发展集团有限责任公司 四川发展（控股）有限责任公司 成都农商银行 四川华工石油钢管有限责任公司 四川华工石油装备有限公司 …… 【办案理念】 人的生命及自由最可贵
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我国相关法律法规对非法吸收公众存款罪的定罪标准有明确规定。个人非法吸存达20万以上、涉及人数超30户、造成存款人直接经济损失10万以上可定罪；单位非法吸存达100万以上、涉及人数超150户、造成直接经济损失50万以上，即构成该罪。
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在中国洗黑钱无金额下限规定，实施即构成犯罪。洗钱罪是明知特定犯罪所得及收益而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，像协助将犯罪所得转变为现金等就可能构成此罪。一旦判定为洗钱罪，将受刑事处罚，包括罚金、没收所得及收益，还会被判处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重则判五年以上十年以下有期徒刑。
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在中国，对毒品、黑社会等七类犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒，只要有提供资金账户、协助财产转化等五种行为之一就构成洗钱罪。立案没有明确数额要求，存在这些行为不论数额大小都可能被追究刑事责任，但实践中数额大小会影响量刑等情形。
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在中国，洗钱行为可能构成刑事犯罪且无明确金额下限。洗钱罪是严重经济犯罪，《刑法》第一百九十一条规定了构成洗钱罪的情形，如为多种犯罪所得掩饰来源和性质的相关行为等。司法实践中，只要符合构成要件就会被追究刑事责任，不过金额大小会影响量刑。
