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洗钱2万获利600元怎么判

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来源:律图小编整理 · 2024.04.21 · 1352人看过
导读:涉嫌洗钱2万元人民币,情节较轻,可判五年以下有期徒刑或拘役,并需支付洗钱数额5%-20%的罚金。若明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私等犯罪所得,通过掩盖、隐瞒等方式洗钱,将没收违法所得及收益,判五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额5%-20%罚金;情节严重者,处五年以上十年以下有期徒刑及相应罚金。
洗钱2万获利600元怎么判

一、洗钱2万获利600元怎么判

1.对于涉嫌洗钱数量达2万元人民币的情形来说,其情节相对较为轻微,可被判处五年以下有期徒刑拘役,且另需负担洗钱数额的5%至20%的罚金

2.倘若明知属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪所产生的违法所得及由此收益的情况下,通过掩盖、隐瞒其真实来源与性质等方式进行洗钱行为者,将面对以下法律制裁——没收其违法所得及其产出收益,同时再处以五年以下有期徒刑或是拘役,以及处以单笔洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;

情节严重者,则可能被处以五年以上十年以下有期徒刑,同样还需承担洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

二、洗钱2万元是否会判刑

洗钱2万元会判刑。洗钱罪并不是数额犯,所以不以涉案数额认定是否构成犯罪。构成洗钱罪的将被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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