洗钱罪特殊的认定情形有几种

一、洗钱罪特殊的认定情形有几种

对于洗钱罪的特殊认定情况，主要包括以下几种具体表现形式：

首先，在明知自身所涉及的行为是上游犯罪所得及其产生的收益的情况下，仍然提供相应的资金账户或者协助非法转移这部分财产的实际来源及性质特征。

其次，当得知相关行为属于犯罪所得时，主动参与并实施跨境转移这笔财产或其所属的资产，这也是洗钱罪明确规定的情况之一。

第三种情况则是为恐怖活动组织或恐怖活动人员进行洗钱活动，这种做法无疑会加剧法定刑罚程度。

最后，采取虚假交易、虚设债权债务等手段来掩盖、隐瞒犯罪所得的真实来源和性质，同样构成洗钱罪的认定标准。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪特殊的认定标准有哪些

在认定洗钱罪方面，其必须满足以下条件：

首先，行为人需要实施有为诸如毒品犯罪等特定上游犯罪提供资金账户的行为；

其次，他们需要进行财产转化为现金的操作；

最后，当行为人使用转账或其他支付结算方式来低调转移资金等手法时，掩饰或隐瞒了犯罪所得及收益之来源与性质的行为，就可以被视为构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

洗钱罪认定的特殊情形有哪些关于洗钱罪的特殊判定时所涉及的内容包括：明确知晓上游犯罪获取的收益后，仍提供个人的金融账户或者协助其进行转移；有意识地积极参与到跨境犯罪所得的转移过程中；在帮助恐怖活动实施洗钱的过程中所产生的犯罪行为将会面临更为严重的法律制裁；以及通过制造虚假的交易记录、利用债权债务关系来掩饰和隐瞒犯罪所得等行为，都被视为洗钱罪的范畴之内。