首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事处罚辩护 > 用信用卡洗钱罪怎么判

用信用卡洗钱罪怎么判

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2024.08.15 · 1613人看过
导读:在中国,洗钱罪和诈骗罪的刑罚根据情节轻重而定。洗钱者可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款;情节严重的,五年至十年有期徒刑加罚金。犯罪所得及其利益将被没收。诈骗罪则按数额大小判刑,三年以下或三年至十年有期徒刑,并处罚款;数额特别巨大的,十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚款或没收财产。
用信用卡洗钱罪怎么判

一、用信用卡洗钱罪怎么判

若洗钱行为构成洗钱罪的,将面临以下刑罚:五年以下的有期徒刑拘役,同时并处或者单独罚款;情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。此外,所有参与该犯罪活动的人员所获得的收益及产生的利益都应予以没收。对于诈骗公私财物的行为,根据其数额大小,将分别处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单独罚款;数额巨大或者存在其他严重情节的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚金或者没收全部财产。

刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、用信用卡洗钱罪怎么判的

倘若某人已经实施了如下任意一项涉案行动:向罪犯提供金融账户以供运用;或者协助其将未经依法许可而获取的资产变现成现金;又或者通过各种转账方式、支付结算服务等途径,帮助其掩盖和隐藏因从事毒品犯罪以及其他各类违法活动所得之收益的实际来源以及其真正属性,在此情形下,只要上述涉案行为被警方查实,便应立即遭到公权力部门的严格惩处,并启动立案调查程序。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

在我国,对于洗钱罪和诈骗罪的量刑规定,依据犯罪情节的轻重程度进行判决。实施洗钱行为的罪犯,有可能遭受五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,并且还需承担相应罚款的责任;如果情节较为恶劣,其刑期会增加到五年至十年,同时还需缴纳罚金。此外,犯罪所得以及由犯罪行为所获得的利益将会被依法予以没收。至于诈骗罪,则需要按照涉案金额的大小来确定刑期,涉及三年以下有期徒刑或者三年至十年有期徒刑的判定,同时也需缴纳相应罚款;若涉案金额特别巨大,那么罪犯将面临十年以上有期徒刑、甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚款或者被没收全部财产。

网站地图

更多#刑事处罚辩护相关

  • 2次阅读
  • 在中国,洗钱罪和诈骗罪的刑罚根据情节轻重而定。洗钱者可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款;情节严重的,五年至十年有期徒刑加罚金。犯罪所得及其利益将被没收。诈骗罪则按数额大小判刑,三年以下或三年至十年有期徒刑,并处罚款;数额特别巨大的,十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚款或没收财产。
    2024-09-04 812次阅读
  • 2024.08.28 3946次阅读
  • 1388次阅读
  • 使用信用卡清洗货币是违法的,根据法律,这可能导致五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。 情节严重者,刑期可达五至十年,并额外处罚金。 若单位犯罪,除单位被罚款外,其主要负责人和相关责任人也会受刑事处罚。 实际判决会考虑犯罪严重性和盈利金额等因素。 清洗货币是重罪,不仅个人,相关单位和责任人也难逃法网。
    2024-10-28 1267次阅读
  • 2024.08.26 4433次阅读
  • 2448次阅读
  • 构成信用卡诈骗罪的会被根据诈骗金额处以下列刑罚:一、诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。二、诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。三、诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    2024-03-04 1467次阅读
  • 2024.08.02 4158次阅读
  • 401次阅读
加载更多
更多

刑事处罚辩护最新文章

遇到刑事处罚辩护问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询