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洗钱罪的帮助犯基准刑是多久

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来源:律图小编整理 · 2024.08.24 · 1108人看过
导读:洗钱罪指明知非法所得,如毒品、黑社会、贪污等犯罪所得,为掩盖其来源而进行的金融操作,如存入银行、投资等。触犯者判五年以下徒刑或拘役,罚金为洗钱金额5%至20%;单位犯罪,处罚金并追究主管人员责任。
洗钱罪的帮助犯基准刑是多久

一、洗钱罪的帮助犯基准刑是多久

在我国刑法中,洗钱罪被定义为:明知是来自于毒品犯罪黑社会性质组织犯罪贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,仍然为了掩盖、隐藏其非法来源和性质而进行的一系列操作,包括将这些非法所得的资金通过存入金融机构、投资或上市流通等方式,使之变为合法收入的行为。

根据法律规定,对于触犯洗钱罪的个人,应当判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;如果是单位犯罪,则应对该单位处以相应的罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也需处以五年以下有期徒刑或者拘役。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的帮助行为的认定证据有什么

警方在调查洗钱案件时,所需收集的相关证据主要涵盖以下诸多方面:

首先是实物证据,这其中涉及到的主要是洗钱所使用的各种工具(如银行卡、结算设备、印章、车辆及通讯器材等等)及其相应的照片资料;同时还需要具备金融机构控制下的合法账户中涉及的所有物品(包括不动产、准不动产、动产以及财产性收益等)及其相应照片证明;此外,还需获取任何可能与事件相关的其他重要物证材料。

其次是书面证言,这部分主要涉及到犯罪分子的银行账户交易详细信息、特殊的资金支付记账方式、洗钱罪犯与其相关账户之间的往来资金记录、涉嫌参与洗钱活动的企业的财务账簿以及记账凭证等关键证据。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

在我国刑法中,洗钱罪被定义为:明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,仍然为了掩盖、隐藏其非法来源和性质而进行的一系列操作,包括将这些非法所得的资金通过存入金融机构、投资或上市流通等方式,使之变为合法收入的行为。

根据法律规定,对于触犯洗钱罪的个人,应当判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;如果是单位犯罪,则应对该单位处以相应的罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也需处以五年以下有期徒刑或者拘役。

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