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借贷式诈骗起诉流程是什么

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来源:律图小编整理 · 2024.09.16 · 1213人看过
导读:借贷式诈骗是一种刑事犯罪,公安机关和检察机关都会按照法定程序进行侦查和起诉。当发生这种犯罪时,公安机关会依法立案侦查,收集相关证据。然后,检察机关会代表国家,根据侦查结果,对犯罪嫌疑人提起正式指控。这个流程保证了法律的公正实施,维护了社会的法治秩序。
借贷式诈骗起诉流程是什么

一、借贷式诈骗起诉流程是什么

借贷式诈骗乃刑事犯罪的一种类型,依法应由公安机关立案侦查,进而由检察机关代表国家提起指控。

然而若公安机关未予立案当事人可选择采取刑事自诉的途径实施追诉过程。此过程大致包括以下几个环节:

首先,您需预先准备好起诉状及相关证据材料。起诉状应详细列明自诉人与被告人的个人信息,明确提出具体的诉讼请求以及相关的事实与理由。

其次,将上述起诉状与证据材料递交至具有管辖权的人民法院。通常而言,刑事自诉案件犯罪行为发生地的人民法院负责审理,但如由被告人居住地的人民法院审判更为适宜,亦可由该院行使管辖权。

法院收到起诉状与证据材料后,将会对案件进行初步审查,以确定是否符合立案条件。若经审查认为符合立案标准,则法院将予以正式立案;反之,则可能驳回起诉

一旦立案成功,法院将通知被告人有关诉讼事宜,并安排开庭审理。在此阶段,您需要充分阐述自身观点,并提供相应证据以证实被告人的犯罪行为。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条

【地域管辖刑事案件犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。

借贷式诈骗,作为刑事犯罪的一种,其侦查与起诉均遵循法定程序。当此类犯罪发生,公安机关将依法立案侦查,收集相关证据。随后,检察机关将代表国家,依据侦查结果,对犯罪嫌疑人提起正式指控。这一流程确保了法律的公正实施,维护了社会的法治秩序。

二、借贷式诈骗要什么证据才能立案

针对借贷欺诈行为所必需的证据材料,主要包括以下几个方面:

1.微信聊天记录及通讯录历史记录,用以证实金融借贷关系确实存在。

2.签署的借据以及涉及到的相关款项要求为有力的佐证。

3.对于借款人的财务状况及其经济能力的证明,也是必要的一环。

在案件立案这一环节上,必须满足两个基本条件:

第一,受害者被骗取的金额必须超过十万元人民币;

第二,在金融领域内,非法获取或间接剥夺民众存款达到五亿元以上,或者是存款的对象达到五千人次以上方可立案。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条

出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据

当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人,持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的,人民法院应予受理

被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩,人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的,裁定驳回起诉

《刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证

(二)书证

(三)证人证言

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

三、借贷式诈骗案件怎么判

在处理涉及到借贷式欺诈犯罪的案件时,其最终判决结果往往是依照我国刑法相关条款予以裁定。如果犯罪嫌疑人的行为被认定为犯罪行为,根据法律规定,应被判处至少三年以下有期徒刑拘役管制,并处以罚金;倘若涉案金额过大或是存在其他严重犯罪情节,则刑罚力度将加重至三年以上、十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚款;若情况极为恶劣,犯罪情节极其严重,则可被判罚十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚款或没收全部财产。在实际审判过程中,法院会全面权衡诸多因素,包括但不限于以下几个方面:首先,犯罪嫌疑人是否存在非法占有的主观意图;其次,其是否采取了虚构事实或隐瞒真相的手段来获取他人财物;再次,借款金额的大小以及对受害人所造成的经济损失程度等等。值得注意的是,由于各个地区的司法环境和法律实践有所差异,因此在具体判决上也可能会出现一些微小的差别。

借贷式诈骗,作为刑事犯罪的一种,其侦查与起诉均遵循法定程序。当此类犯罪发生,公安机关将依法立案侦查,收集相关证据。随后,检察机关将代表国家,依据侦查结果,对犯罪嫌疑人提起正式指控。这一流程确保了法律的公正实施,维护了社会的法治秩序。

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