理财合同诈骗罪怎么判定

一、理财合同诈骗罪怎么判定

在针对理财合同诈骗罪的认定过程中，通常包括了以下几个关键性的考量要点：

首先，行为主体是否存在着对事实进行虚假表述或者故意掩盖真实情况的行为；

其次，该行为是否具有非法占有他人财产的明确意图；此外，该行为是否是通过引诱他人签订并执行相关合同，从而致使他人遭受财产上的损害。若以上这几点要素皆得到满足，则该行为有可能触犯诈骗犯罪。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、理财合同诈骗罪怎么判的

在针对理财合同诈骗罪进行量刑的过程中，需要考虑的依据除了犯罪行为的具体情节外，还包括涉案金额的大小。通常而言，若诈骗所得金额达到一定程度，将面临三年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时可能被处以罚金；若数额巨大或存在其他严重情节，则可能被判处三年以上、十年以下有期徒刑，并处以罚金；而当诈骗数额达到特别巨大水平，甚至引发了其他特别严重后果时，罪犯将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉制裁，同时可能被课以罚金或没收全部财产。

值得一提的是，具体的数额标准会因地区经济发展状况的差异而有所区别。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

三、理财合同诈骗罪立案标准如何确定

涉及理财合同诈骗罪的立案标准往往需要多方面的考量要素。一般而言，如果行为人出于非法占有之不当意图，在签订和执行理财合同期间，采用欺骗手法诱取他人财物，且其涉案金额达到了二万元人民币之上时，应当依法予以立案侦查追究刑事责任。然而在具体司法实践当中，办案机关仍需结合案件具体情况综合分析诈骗策略、犯罪所带来的社会影响以及行为人在侵权过程中的主观恶意程度等相关因素。例如，假如犯罪分子屡次进行诈骗活动，受害人为老年人群体或者处于社会地位和经济状况相对劣势者，同时案件导致了被害方遭受了极其重大的经济损失等情节极端恶劣的情形下，即便犯罪所得总额尚未超过两万元人民币，依然有可能被判定构成犯罪并遭到立案追究。

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六十九条

〔合同诈骗案（刑法第二百二十四条）〕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

在认定理财合同诈骗罪时，主要考量要点包括：行为主体是否虚假表述或掩盖真相，是否有非法占有他人财产的意图，以及是否通过引诱他人签订合同造成财产损失。若满足这些要素，则可能构成诈骗犯罪。