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多大数额算洗钱罪量刑

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来源:律图小编整理 · 2024.12.25 · 1464人看过
导读:洗钱罪的定罪量刑主要依据行为,而非结果。只要实施了洗钱行为,就应当受到刑事制裁。当洗钱金额超过50万元时,属于较为严重的情况,责任人将被判处五至十年的有期徒刑,并且还需要缴纳罚金,罚金的比例是洗钱数额的百分之五至百分之二十。法律这样规定的目的就是为了严厉打击洗钱行为,从而维护良好的金融秩序。
多大数额算洗钱罪量刑

一、多大数额算洗钱罪量刑

洗钱罪的定罪量刑标准及其金额的衡量尺度

洗钱犯罪被归类为行为犯,而非结果犯。只要行为人有确实实施了洗钱行为,便须承受刑事制裁。

根据法律规定,其严重程度主要体现在洗钱金额超过50万元人民币。那么,这些责任人将面临五年以上、十年以下的有期徒刑,且必须按洗钱金额的一定比例缴纳罚金,罚款范围从洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。

刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、多大金额会被认定为洗钱罪及量刑

一般来说,洗钱罪的认定金额标准为10万元以上。但如果有其他严重情节,如多次实施洗钱行为等,即便金额未达10万元也可能构成犯罪。

量刑方面,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

需要注意的是,具体的认定和量刑还会根据案件的具体情况,如洗钱的方式、涉及的犯罪团伙等因素而有所不同。如果您遇到相关法律问题,建议及时咨询专业律师

三、多大金额算集资诈骗罪量刑

集资诈骗罪中,个人集资诈骗数额在10万元以上的,单位集资诈骗数额在50万元以上的,一般可认定为“数额较大”,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。个人集资诈骗数额在30万元以上的,单位集资诈骗数额在150万元以上的,属于“数额巨大”,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。个人集资诈骗数额在100万元以上的,单位集资诈骗数额在500万元以上的,视为“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。需注意,具体量刑还需结合案件的其他情节综合判断。

洗钱罪定罪量刑以行为为依据,非结果。实施洗钱行为即应受刑事制裁。洗钱金额超50万元属严重,责任人将获五至十年有期徒刑,并须缴纳罚金,罚金比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十。法律旨在严惩洗钱行为,维护金融秩序。

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