什么样叫洗钱罪行

一、什么样叫洗钱罪行

洗钱罪指知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生收益，为掩饰隐瞒其来源与性质，存在以下行为之一：

其一，提供资金账户；

其二，协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券；

其三，通过转账或其他结算方式协助资金转移；

其四，协助把资金汇往境外；

其五，以其他办法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。

单位犯前面所述罪的，需对单位判处罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也要予以刑罚处罚。

二、什么样叫洗黑钱

洗钱，也就是洗黑钱，指的是把非法所得转化为合法的行为。

从法律层面来讲，主要包含以下一些常见情形。

其一，提供资金账户，像为犯罪者提供银行账户用以存放非法资金。

其二，协助把财产变换成现金、金融票据或者有价证券，举例来说，就是把走私获取的货物变卖后转化成看似是合法来源的金融资产。

其三，借助转账或者其他结算方式来协助资金转移，这类行为往往牵扯到复杂的金融交易链条，目的是掩盖资金的非法出处。

其四，协助把资金汇往境外等行为。

要是涉及到洗黑钱的行为，就会触犯我国刑法中的洗钱罪等相关规定，从而会遭到严厉的法律惩处，其中包括有期徒刑、罚金等刑罚。

三、什么样叫洗钱犯罪

洗钱犯罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等的违法所得及其收益，为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒，借助各种方式让其在形式上变得合法的行为。

常见的手段包含提供资金账户，帮忙把财产转变为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金进行转移，协助把资金汇往境外等。

倘若涉及到洗钱犯罪，有可能会遭受到严厉的刑事处罚，其中有有期徒刑、罚金等。

要是发现有与洗钱犯罪相关的线索，就应当及时向司法机关进行举报。

当我们了解什么样叫洗钱罪行后，还需关注与之紧密相关的一些要点。比如洗钱行为的常见方式多种多样，像利用金融机构进行复杂的资金转移，或者通过投资开办企业等看似正常的经济活动来掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质。同时，对于参与洗钱活动的人员，不仅会面临严厉的刑事处罚，其个人和家庭的声誉也会受到极大损害。若你对洗钱罪行的具体认定标准、不同情形下的量刑幅度等还有疑问，点击网页底部的“立即咨询”按钮，获取专业的法律解答。