非法向境外转移资产构成什么罪行

一、非法向境外转移资产构成什么罪行

非法向境外转移资产有可能构成逃汇罪等罪行。

要是公司、企业或者其他单位，违背国家规定，擅自把外汇存放在境外，或者把境内的外汇非法转移到境外，且数额较大，就会构成逃汇罪。

这里所说的外汇涵盖外币现钞、外币支付凭证或支付工具、外币有价证券、特别提款权以及其他外汇资产等。

对于个人来讲，通过非法手段将资产转移到境外，倘若涉嫌偷逃税款达到一定数额等情形，可能会构成逃税罪等相关犯罪。

这些行为对国家的外汇管理秩序、税收征管秩序等造成了严重损害。

倘若发现存在这类行为，相关部门有权利进行调查、处罚，要是情节严重触犯了刑法，就会被追究刑事责任。

二、非法向境外转移资金怎么处理

非法向境外转移资金属于违法犯罪行径。

从民事层面来讲，此行为或许会损害国家利益以及其他债权人的利益等，相关利害关系人能够借助民事诉讼来要求赔偿或者追回资金等。

从行政方面来看，外汇管理部门具备监管处罚的权力。

依据《外汇管理条例》，将会面临警告、罚款等行政处分措施。

从刑事角度而言，倘若情节较为严重，有可能构成逃汇罪或者洗钱罪等。

逃汇罪针对的是公司、企业或者其他单位，当数额较大时，对单位要判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下的罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处五年以下有期徒刑或者拘役；

洗钱罪涵盖了多种违法资金的转移清洗行为，可处五年以下有期徒刑或者拘役，同时并处或单处罚金；

若情节严重，可处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

三、非法向境外转移资产构成什么罪名

非法向境外转移资产可是一件很严重的事情，它有可能会构成逃汇罪等罪名。

就拿公司、企业或者其他单位来说，如果它们违反了国家规定，擅自把外汇存放到境外，或者偷偷地将境内的外汇非法转移到境外，并且数额还比较大，那这就构成了逃汇罪。

这里的外汇范围可广，像外币现钞，外币支付凭证或者支付工具，外币有价证券，特别提款权以及其他各种外汇资产等等都包括在内。

有时候，还会涉及到洗钱罪。

要是这种转移资产的行为，是为了掩饰、隐瞒那些毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，那可就更严重。

到底要怎么定罪量刑。

这可不能一概而论，得根据具体的案件实际情况来综合判断，比如转移资产的性质到底是什么，数额有多大，目的又是什么等等这些因素都得考虑进去。

所以，可千万不能随意去做非法向境外转移资产的事情，不然可是要承担严重的法律后果的。

当我们探讨非法向境外转移资产构成什么罪行时，还需关注与之紧密相关的一些要点。比如非法向境外转移资产后，资产追回的具体流程和相关法律规定是怎样的。另外，在司法实践中，对于非法转移资产行为的证据收集和认定标准也是非常关键的。因为这些都直接关系到对该罪行的判定和后续的处理。若你对非法向境外转移资产相关的证据要求、资产追回等方面还有疑问，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为你详细解答。