如何防范外国贸易合同欺诈

一、外国贸易合同欺诈

此类案件的特点：

1、隐蔽性强，成功率高。犯罪嫌疑人往往以外商的身份，通过签订购销合同等方式，与国内外贸企业进行贸易，并预付一定的定金。国内企业由于对外贸易的高利润，在接到业务后很少认真地去了解和掌握对方的真实意图，认为对方是外商，就轻易信任其诚信度。同时对外贸易由于货物运输出口的关系，交易过程一般都比较长，所以发现犯罪的期限也比较长。这些都导致了此类犯罪的较强的隐蔽性和较高的成功率。

2、受害损失大，影响面广。在对外贸易中，所签订的合同一般金额都比较大。从本案来看，少则十余万美元，多则达到数十万美元，在合同得不到履行时，就会给这些贸易企业带来了较大的经济损失。同时很多从事对外贸易的公司企业自身又往往不具备生产能力，其用于出口的产品需要从别的生产企业订购，所以在收不到贸易款的时候，这些贸易公司也只能对生产企业也采取拖欠货款的方式。这就造成了更多企业在经济上的损失，造成较大的影响。

3、侦破难度大。在此类犯罪活动中，犯罪分子很多是以外国人为主，同时往往采取多方合谋的方法，给侦破带来了很大的难度，一方面由于犯罪嫌疑人基本都在国外，要同时抓获比较困难。即使抓获了其中一方，也很难对他的供述的真实性予以验证。另一个方面由于很多案件的犯罪证据都在国外，给取证工作带来了很大的难度，很难形成比较完整的证据链来证实犯罪的存在。这些都给此类案件的侦破带来了很大的难度。

二、如何防范外国贸易合同欺诈

应作好以下几方面的防范措施：

1、企业应提高警惕，提高自我防范意识。企业在自身生产经营过程中应注意防范各种违反犯罪活动。特别是在对外贸易过程中，对不熟悉的客商应更加注意了解和掌握其真实的目的和动机，注意其在贸易过程中操作是否规范合法，从一开始就不给不法分子以可趁之机。

2、公安机关要发挥主力军作用，要定期与企业取得联络，及时发布对外贸易中的预警信息，提高企业自身的防范能力;同时要与相关部门密切配合，及时了解和掌握对外贸易中的犯罪线索，分析了解犯罪新手段和新特点，适时开展打击，严惩利用对外贸易进行犯罪活动的犯罪分子，以确保良好的贸易秩序。

外国贸易合同欺诈目前越来越多的出现在我们日常经济活动中，许多给我国生产制造企业带来了较为严重的经济损失，因此在贸易合同签署前明确流程，提前预防，完善合同条款和法律保障显得尤为重要，相关企业在进行涉外贸易合同的工作中可以咨询律图专业律师，提前规避风险，对贸易方进行资质调查，保障自己的合法权益，避开外国贸易合同欺诈的发生。