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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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我姐的孩子洗钱给了他二万的提成,被抓了,会有什么后果?

ask****524 湖北-襄阳 刑事犯罪辩护咨询 2022.04.20 06:47:20 326人阅读

我姐的孩子洗钱给了他二万的提成,被抓了,会有什么后果

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
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地区:湖北-武汉 咨询解答:2940条

您好,及时聘请律师参与进侦查阶段,取保候审,以及后边的审查起诉阶段和起诉阶段涉嫌洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2022-04-20 10:33:17 回复
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13683328267 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-朝阳区 咨询解答:10817条

您好,涉嫌洗钱罪或掩饰隐瞒犯罪所得,后续面临刑事判刑处理。

2022-04-20 11:53:18 回复
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18171402642 (咨询请说明来自律图)
地区:湖北-武汉 咨询解答:50483条

您好,具体洗钱的金额是多少呢

2022-04-20 10:47:16 回复
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15527955336 (咨询请说明来自律图)
地区:湖北-武汉 咨询解答:8391条

承担刑事责任、可能会被判刑。本人专业刑事辩护,有成功办理洗钱类案件不起诉和缓刑的经验,可以联系我咨询。

2022-04-20 10:18:26 回复
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18171391268 (咨询请说明来自律图)
地区:湖北-武汉 咨询解答:41489条

你好,请问是什么时候被抓的呢?可以和我说说

2022-04-20 08:35:16 回复
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18086115402 (咨询请说明来自律图)
地区:湖北-武汉 咨询解答:52329条

你好,可能涉嫌帮信罪

2022-04-20 07:38:57 回复
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15571111812 (咨询请说明来自律图)
地区:湖北-襄阳 咨询解答:856条

可能会依法判刑,需要介入了解案情

2022-04-20 06:55:37 回复
地区:湖北-荆州 咨询解答:840条

涉嫌刑事犯罪,建议及时委托律师介入,请问现在是什么阶段

2022-04-20 11:19:08 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:22568条

你好,涉嫌犯罪事关重大,构成犯罪会被判刑,建议尽早联系律师介入了解案情,及时维护其权益,具体联系咨询解答。

2022-04-20 09:26:49 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:626条

您好,这种情况目前很常见,与网络电信诈骗或相关上游犯罪相关,一般此种犯罪会被定性为帮助信息网络犯罪活动罪或诈骗罪,或掩饰隐瞒犯罪所得罪,除了看提成金额还要看银行流水,据你所述提成仅有2万,估计银行流水不会太多,情节不会太严重,可以争取尽量从轻处罚,看取保有无可能。具体可以来电详询

2022-04-20 09:24:16 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:27421条

这边涉案流水有多少?

2022-04-20 09:09:07 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:10948条

什么时候发生的事情?

2022-04-20 08:39:27 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:18438条

你好,还要结合流水金额

2022-04-20 08:17:33 回复
地区:重庆-渝北区 咨询解答:163267条

会被追究刑事责任

2022-04-20 07:20:26 回复
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地区:四川-成都

估计要承担相应的刑事责任

2022-04-20 08:49:24 回复
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根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪在客观方面表现为
1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

这个是治安处罚~~~最多就是劳教
《社会治安处罚法》第六十六条规定:
卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘
留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
在公共场所拉客招嫖的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
卖淫、嫖娼行为,有下列情形之一的,属于违反《治安管理处罚法》第六十六条第一款“情节较轻”的情形,处五日以下拘留或五百元以下罚款:
1、已谈妥价格或者给付金钱等财物,尚未发生性关系的;
2、初次卖淫、嫖娼行为,认错态度好,表示悔改且具有其他特殊原因的;
3、其他情节较轻情形的。
二、因卖淫、嫖娼被依法予以罚款、行政拘留、收容教育、劳动教养执行期满后三年内又卖淫、嫖娼的,报劳动教养。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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