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银行卡被别人骗去涉嫌洗钱12万够成刑事案件?

ask****829 山西-运城 金融诈骗辩护咨询 2024.05.07 22:33:31 336人阅读

银行卡被别人骗去涉嫌洗钱12万够成刑事案件?

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18295914988 (咨询请说明来自律图)
地区:山西-运城 咨询解答:62条

构成犯罪,但金额不大。

2024-05-08 19:31:14 回复
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15034031561 (咨询请说明来自律图)
地区:山西-太原 咨询解答:6600条

您好,具体的涉案金额和银行流水是否知情 ?

2024-05-08 11:27:45 回复
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17709222695 (咨询请说明来自律图)
地区:陕西-西安 咨询解答:1591条

你好,具体说一下事情经过

2024-05-07 22:46:45 回复
地区:山西-太原 咨询解答:1629条

一般这类型可能涉及的犯罪是帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰隐瞒犯罪活动罪。但是也有可能不构成犯罪。您的银行卡是怎么被骗去的呢?

2024-05-08 13:30:26 回复
地区:山西-太原 咨询解答:29条

一般这种情况构成,但是还需要结合你的实际情况来看,建议您这边尽快找律师处理。

2024-05-08 10:21:48 回复

您好,针对您的银行卡涉嫌洗钱被冻结如何办问题解答如下, 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的。
根据《最高院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条规定,查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结

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