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洗钱罪的违法所得有哪些

杨* 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.17 11:56:00 436人阅读

洗钱罪违法所得有哪些

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解析:
在我中华人民共和国《刑法典》之中,对于洗钱罪的相关规定具体如下:
为了掩盖、隐藏那些涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法犯罪行为所获得的非法收入及其产生的收益的来源与性质,只要存在以下任何一种行为,都将被依法没收上述犯罪行为所获得的非法收入及其产生的收益,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚,并且可以附加处以罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。

2024-05-17 11:57:00 回复


一、诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪诈骗所得及其收益不会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。
二、洗钱罪如何处罚《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条将刑法
第一百九十一条
第一款修改为,“明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

有价证券的:
(一)提供资金账户的、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪,处五年以下有期徒刑或者拘役、金融票据,有下列行为之一的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,处五年以上十年以下有期徒刑,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益、贿赂犯罪;
(四)协助将资金汇往境外的;情节严重的、隐瞒其来源和性质,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,对单位判处罚金,为掩饰、性质的组织犯罪;
(五)以其他方法掩饰;
(二)协助将财产转换为现金、活动犯罪,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金中华人民共和国刑法 第一百九十一条 明知是毒品犯罪

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