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洗钱罪有什么案底

曾* 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.20 13:42:00 405人阅读

洗钱罪有什么案底

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解析:
对于洗钱罪行,我国法律规定了相应的处罚措施,具体如下所述:
首先是针对自然人犯罪者的处罚:
判处五年以下有期徒刑或拘役,同时对其进行罚金的单项或合并处罚;
其次是情节较为严重的情况下,应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金的处罚方式;
最后,如果涉及到单位犯罪的情况,应对涉案单位处以罚金的惩罚,并且需要追究其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员的刑事责任,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-20 13:43:00 回复

一般案底是说你在犯罪后被抓获的证据证明,现在使用省厅指纹比对系统后,全部录入作为以后比对使用.但是一般是刑事案件,一般治安处罚案件(你那个性质,嫖娼属于行政处罚) 是不会的,他们说是留案底,其实是在他所处罚的案件中,并且上报市公安局的.所以不会被查到,你要区分刑事案件和治安案件的区别.而且刑事案件的指纹采集是要分成单指和全掌采集的.
行政处罚并不进入档案,只有刑事处罚才进入档案。
当然,这种情况产生的主要原因是行政处罚属于一般违法行为,生活中非常常见,比如:开套牌车被罚款、无照驾照机动车拘留15日等,公安机关不可能进行联网,仅仅在当事机关(本案中进行拘留、罚款的公安机关)有存档,但是,该存档并没有强制保留时间,理论上公安机关在当事人丧失行政复议、行政诉讼、行政赔偿诉讼的请求权之后,这些档案都可以不必保留。
行政处罚不属于“案底”,如果行政处罚属于案底,你闯红灯被罚款10元,这也是行政处罚,那全中国多少有“案底”的人了?没有几千万也有大几百万了吧!
只有被处以刑事处罚的人,其档案才必须加入这些负面资料。

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