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怎么判定被人骗洗钱罪

彭* 江西-九江 金融诈骗辩护咨询 2024.05.20 13:47:00 416人阅读

怎么判定被人骗洗钱罪

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解析:
对于判定洗钱罪行,最重要之处在于确定其中的洗钱行为。
更精确地说,需要关注以下几个方面:
首先是提供资金账户给他人使用;
其次是协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券;
第三种情况则是通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移;
此外,还包括协助将资金汇往境外以及采用其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质等。
在判定洗钱罪时,主观上必须要有明知的心态。
在具备以下任何一种情况下,都可被视为被告已知晓其所涉及的犯罪所得及其收益,除非有确凿证据证明其确实不知情:
首先是了解到他人正在实施犯罪活动,并协助其转换或转移相关财物;
其次是没有正当理由,通过非法途径协助他人转换或转移财物;
再次是没有正当理由,以明显低于市场价值的价格购买财物;
第四种情况是没有正当理由,协助他人转换或转移财物,却收取了明显高于市场的“手续费”;
最后一种情况是没有正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁进行划转。
同时,如果被告协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物,也可以被视为明知。
除此之外,还有其他一些情况也可以被认定为被告明知的表现。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-20 13:49:00 回复

你好,关于上述的问题,解答如下, 帮网络诈骗的人洗钱,属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重,应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。
《刑法》
第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于
第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。

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