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地区:辽宁-辽阳
解析:
若能满足以下所有构成要素,便可被认定犯有洗钱罪:
首先,作为犯罪主体,本罪适用于任何年龄段且已成年且具备刑事责任能力的自然人,包括自然人个体以及各类合法设立的单位机构;
其次,犯罪客体层面上,本罪所侵害的主体系多重复杂之态,既包含了金融市场秩序的稳定,又损害了社会整体经济管理秩序,同时还触犯了国家在金融管理以及外汇监管等领域的法定制度与规则;再者,从主观角度分析,本罪犯罪人对于所实施的犯罪行为通常采取主动故意的态度;
最后,在客观层面上看,本罪主要表现为行为人明明知晓系毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融市场秩序犯罪、金融欺诈犯罪等各种违法行为所产生的非法所得及其收益,却为掩盖、隐藏这些非法收入的真实来源与性质,而自愿提供资金账户、协助将货币或资产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金流动,甚至协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-06-13 16:21:00 回复