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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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银行卡洗钱罪立案标准是多少

牟** 福建-宁德 刑事立案咨询 2024.06.27 13:14:00 412人阅读

银行卡洗钱罪立案标准是多少

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解析:
根据《中华人民共和国刑法》第191条的详细规定,为非法活动洗钱的行为通常涉及到“洗钱罪”。立案标准通常涵盖了一些关键因素,包括但不限于交易金额较大、反复进行资金转移以及掩盖犯罪所得的真实来源等方面。
然而,具体金额衡量指标并没有在法律层面上得到明确界定,而是交由最高人民法院及最高人民检察院依据实际状况发布司法解释加以明确。换言之,如果涉案金额逼近或者超出数十万元人民币,或者存在其他严重情节,那么公安机关很可能会启动立案调查程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-06-27 13:16:00 回复

犯法,涉嫌洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

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