咨询我
地区:西藏-那曲
解析:
在将洗钱行为归类为犯罪时,并非仅依据其流水金额来作出判断,而主要考量的是行为人是否明确知晓该财产系犯罪所产生并从中获得了利益。然而,只有当这部分资金数额特别庞大或存在其他严重情节时,才能被认定为犯罪行为。具体的涉案金额衡量标准则由中华人民共和国最高人民法院与最高人民检察院根据我国经济社会发展的实际状况适时予以确定。当前,根据《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》中的相关规定,通常情况下,若涉嫌洗钱的金额达到了人民币300万元以上,便可以被视为“数额巨大”。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-07-07 17:34:00 回复