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涉及金额多少算是洗钱罪

王* 安徽-宣城 刑事立案咨询 2024.07.26 16:30:13 334人阅读

涉及金额多少算是洗钱罪

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地区:安徽-宣城

关于洗钱罪涉案金额标准并无确切上限。根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,洗钱罪的成立并不仅取决于涉案金额的多寡,而更侧重于衡量行为人的行为是否满足该法条中所列举的五项特定行为之一,同时也是基于其对犯罪所得及其收益的来源与性质是否进行了掩盖、遮蔽的角度。倘若行为人的行为达到了上述各项标准要求,即便涉案金额相对较小,亦有可能被认定为洗钱罪。因此,在实际案件中,对于洗钱罪的裁定必须结合具体情况及行为人的行为表现进行全面分析与评估。

2024-07-26 18:31:00 回复
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地区:湖北-省直辖

洗钱罪涉案金额并无明确的数值界限。依据我国现行的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之相关法律规定,对于洗钱罪的认定并非仅仅取决于涉案金额的高低,更为重要的是要观察行为人的行为是否完全符合本法条所列举的五类犯罪行为中的任何一项,并且是否掩盖或者试图掩盖、隐瞒来自于犯罪所得及其收益的真实来源与实际属性。若行为人的行为确实符合了以上各项规定,那么即便其涉案金额并未达到高额标准,亦有可能被判定为洗钱罪。因此,在对洗钱罪进行裁定时,必须结合具体案件情况及行为人的具体行为表现进行全面而深入的分析与评估。

2024-07-26 17:45:04 回复
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地区:四川-成都

解析:
关于洗钱罪所涉金额并未设有明确的数值标准。依据《中华人民共和国刑法典》第一百九十一条的明文规定,成立洗钱罪并非仅取决于涉嫌金额的多寡,更重要的是看行为人的行为是否满足该条款中列举的五项行为之一,并且是否对犯罪所得及其收益的来源与性质进行了掩盖或隐瞒。若行为人的行为符合以上法律规定,即便其涉及金额较小,亦有可能被认定为洗钱罪。因此,在判断洗钱罪时,需结合具体案件情况及行为人的行为表现进行全面分析。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-26 17:02:31 回复

解答如下,
(一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
(二)本罪在客观方面表现为:
1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
(三)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
(四)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉。人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民法院审判第一审案件应当公开进行。普通程序一审公诉案件,应当在受理后2个月内宣判,至迟不得超过3个月。特殊情况,经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定,可以再延长3个月,计6个月。如需要法律帮助,可以直接致电咨询(也可以添加我的微信,个人主页手机号即微信号)或者最好携带相关资料来律所与我当面约谈。

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